证券代码：601003    证券简称：柳钢股份    公告编号：2011-010

  柳州钢铁股份有限公司

  第四届董事会第十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  柳州钢铁股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十七次会议，于二Ｏ一一年五月十日通过电话及材料送达方式召开。应到会董事15人，实到15人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：

  一、以15票同意，0票反对，0票弃权，通过《柳州钢铁股份有限公司董事会秘书工作制度》的议案

  为了促进公司的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）、《上海证券交易所董事会秘书管理办法》（以下简称“管理办法”）等有关法律法规、规范性文件及《柳州钢铁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），特制定《柳州钢铁股份有限公司董事会秘书工作制度》。

  柳州钢铁股份有限公司

  董事会

  2011年5月11日