证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2011临07号

  江西联创光电科技股份有限公司

  二0一一年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证决议及公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

  重要内容提示：

  ● 本次会议无否决或修改提案的情况；

  ● 本次会议无新提案提交表决的情况。

  一、会议召开和出席情况

  江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）二0一一年第一次临时股东大会于二0一一年五月十一日上午9：00在联创光电科技园举行。出席本次股东大会的股东及股东代表共计6人，代表9432.5477万股公司股份，占公司总股本的25.44%，本次会议由公司董事会召集，杨柳先生主持，公司的董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、提案审议情况

  大会按照预定的程序，以现场记名投票方式表决。经与会股东代表审议，通过了以下议案：

  （一）审议通过《关于增补公司第四届董事会董事的议案》

  伍 锐

  表决情况：同意9432.5477万股，占参加会议股份总数的100%；反对0股；弃权0股；

  胡著平

  表决情况：同意9432.5477万股，占参加会议股份总数的100%；反对0股；弃权0股；

  （二）审议通过《关于增补公司第四届监事会监事的议案》

  裴学龙

  表决情况：同意9432.5477万股，占参加会议股份总数的100%；反对0股；弃权0股；

  雷小飞

  表决情况：同意9432.5477万股，占参加会议股份总数的100%；反对0股；弃权0股；

  （三）审议通过《关于公司发行短期融资券的议案》

  表决情况：同意9432.5477万股，占参加会议股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  为拓宽公司融资渠道、优化融资结构、降低融资风险及融资成本，公司拟申请发行短期融资券，具体内容如下：

  1、发行总额：发行短期融资券的规模不超过4亿元人民币。

  2、发行期限：365 天。

  3、发行利率：以发行时的全国银行间债券市场情况由发行人和主承销商协商，通过簿记建档方式最终确定。

  4、发行对象：全国银行间债券市场机构投资者。

  5、资金用途：主要用于补充流动资金，归还银行贷款，改变公司银行信贷的单一负债结构，优化公司融资结构。

  6、决议的有效期：本次发行短期融资券事宜经2011年第一次临时股东大会审议通过后，在本次发行短期融资券的注册有效期内持续有效。

  7、主承销商：兴业银行股份有限公司。

  为保证公司短期融资券的顺利发行，股东大会授权公司总裁办理与发行短期融资券相关的事宜，包括但不限于：根据公司需要以及市场条件，决定短期融资券的发行时机、发行额度、发行方式、发行期数、发行利率，审核、适时修订、签署及决定发布有关协议、公告、表格、函件及其他一切必要文件。

  三、律师出具的法律意见

  江西华邦律师事务所方世扬、罗小平律师与会并出具了法律意见书：认为公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序，均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、江西联创光电科技股份有限公司二0一一年第一次临时股东大会决议；

  2、江西华邦律师事务所关于江西联创光电科技股份有限公司二0一一年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  江西联创光电科技股份有限公司董事会

  二0一一年五月十一日