股票代码：601216 股票简称：内蒙君正 公告编号：临2011-009号

  内蒙古君正能源化工股份有限公司

  第一届董事会第四十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  内蒙古君正能源化工股份有限公司第一届董事会第四十次会议通知于2011年5月1日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达公司9位董事，会议于2011年5月11日下午14:00在乌海市乌达工业园区公司发电事业部三楼会议室召开。会议应到董事9人，实到9人，监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长杜江涛先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经公司董事审议，会议对下列事项作出决议：

  一、审议通过《内蒙古君正能源化工股份有限公司董事会秘书工作制度》。

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  二、审议通过《内蒙古君正能源化工股份有限公司对外信息报送和使用管理制度》。

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告

  内蒙古君正能源化工股份有限公司

  董事会

  2011年5月11日