第四届董事会第五次会议
决议公告
股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2011-026
宁波华翔电子股份有限公司
第四届董事会第五次会议
决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议通知于2011年04月29日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2011年05月12日上午9：00以通讯方式召开。会议由公司董事长周晓峰先生主持。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以通讯表决方式通过如下决议：
一、审议通过《关于与西班牙Grupo Antolin Irausa, S.A在江苏仪征成立合资企业的议案》。
西班牙Grupo Antolin Irausa, S.A (以下称“安通林”)是全球最大的汽车内饰件生产商之一, 在设计、研发和生产汽车车顶系统，车门系统及座椅系统领域有着非常丰富的经验，产品主要为大众、BMW、Benz、Ford、Nissan等世界知名整车制造商配套。公司与安通林于2008年5月合资成立了宁波安通林华翔汽车零部件有限公司，截止目前，该公司运营良好。为更好地为上海大众南京工厂、仪征工厂提供配套，中外双方经协商同意在江苏仪征再合资设立“扬州安通林华翔汽车零部件有限公司（暂定名）”合资合同主要内容如下：
（1）合资公司投资总额为1,280万欧元，注册资本为640万欧元，中外双方各占50%，双方都以现汇出资320万欧元。
（2）合资公司将主要从事包括门内饰板、车门模块系统、A、B柱等汽车内饰件的设计、开发、装配、制造和销售，并在中国及双方约定的国际市场销售该产品。
（3）合资公司董事会由六名董事组成，包括一名董事长和一名副董事长，中外双方各任命三名董事。董事长和总经理由中外双方轮流担任，即一方委派董事长，则另一方推荐总经理。第一任董事长由安通林任命。
合资公司预计2012在投产后，汽车内饰件年产量将达到46.8万套，年实现销售收入32,028.91万元，利润总额1,025.45万元。
经与扬州（仪征）汽车工业园管理委员会协商同意，本次会议同意合资公司设立后，将出资不超过1,600万元，在仪征购买土地不超过100亩来建设生产基地。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
公司董事会将单独公告。
二、审议通过《关于公司在德国设立全资子公司的议案》
为更好地实施公司国际战略，推进公司在欧洲的并购业务,及时掌握欧洲汽车市场的最新动态，更好地引进国外先进汽车零件技术，更好地参与国际市场的竞争，公司拟在德国设立全资子公司，该公司总投资500万欧元，公司将以现汇出资。德国子公司将成为公司在欧洲收购兼并的平台，有助于引进国外先进技术,扩大公司的产品出口。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
三、审议通过《关于对控股子公司进行财务资助的专项整改报告》
2011年4月27日，深圳证券交易所下发了《关于对宁波华翔电子股份有限公司的监管函（中小板监管函[2011]第51号）》，董事会及时向全体董事、监事和高管进行了通报，本次会议针对监管函中所提出的问题及公司的整改措施进行了讨论，通过了《关于对控股子公司进行财务资助的专项整改报告》（报告全文请见董事会2011-027号公告）。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司
董事会
二〇一一年五月十三日
证券代码:002048 证券简称:宁波华翔 公告编号:2011-028
宁波华翔电子股份有限公司
对外投资公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波华翔电子股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第五次会议于2011年05月12日审议通过了《关于与西班牙Grupo Antolin Irausa, S.A在江苏仪征成立合资企业的议案》，现将相关事项说明如下：
一、对外投资概述
1、公司与西班牙Grupo Antolin Irausa, S.A（以下称“安通林”）共同出资1,280万欧元，在江苏仪征设立合资公司——扬州安通林华翔汽车零部件有限公司（暂定名称），合资公司注册资本为640万欧元，中外双方各占50%，双方都以现汇出资320万欧元。公司以自有资金出资，不使用募集资金。经与扬州（仪征）汽车工业园管理委员会协商同意，新公司设立后将出资不超过1,600万元，在仪征购买土地不超过100亩来建设生产基地。
2、2011年05月12日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于与西班牙Grupo Antolin Irausa, S.A在江苏仪征成立合资企业的议案》，根据《公司章程》和公司《重大事项处置权限管理暂行办法》的相关规定，本投资事项无需提交公司股东大会审议。
二、共同投资主体介绍
Grupo Antolin Irausa, S.A，是一家根据西班牙法律成立并存续的有限责任公司，其注册号为A09092305，是全球最大的汽车内饰件生产商之一, 在设计、研发和生产汽车车顶系统，车门系统及座椅系统领域有着非常丰富的经验，产品主要为大众、BMW、Benz、Ford、Nissan等世界知名整车制造商配套。
三、对外投资的基本情况
1、扬州安通林华翔汽车零部件有限公司（暂定名称）；
2、设立地点：江苏仪征；
3、注册资本：640万欧元
4、经营范围：汽车车门内饰门板、车门模块系统、车身侧面内饰及汽车零部件的设计、开发、制造并提供售后服务。
5、合资公司预计2012在投产后，汽车内饰件年产量将达到46.8万套，年实现销售收入32,028.91万元，利润总额1,025.45万元。
四、对外投资的目的和对公司影响
新公司所在地为江苏仪征汽车工业园，靠近上海大众仪征工厂，距上海大众南京工厂、长安福特南京工厂都在1.5小时车程之内，新公司的设立及投产将更贴近主机厂，将大幅降低产品的运输费用，加快了生产基地与主机厂之间的反应时间，将进一步提升公司的综合竞争力，为公司拓展新的核心客户打下良好的基础。本次出资全部以公司自有资金现金出资，不使用募集资金。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第五次会议决议
特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司
董事会
二〇一一年五月十三日