证券代码：600287 股票简称：江苏舜天 编号：临2011-012

  江苏舜天股份有限公司

  第六届董事会第二十七次

  会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏舜天股份有限公司董事会于2011年5月3日以书面方式向全体董事发出第六届董事会第二十七次会议通知，会议于2011年5月12日以通讯方式召开，会议应由5位董事参与表决，实际5位董事参与表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

  经过充分讨论，会议一致通过关于修改公司《董事会秘书工作细则》的议案。

  修改后的公司《董事会秘书工作细则》详见上海证券交易所网站。

  以上事项，特此公告！

  江苏舜天股份有限公司董事会

  二零一一年五月十三日