证券代码：A股 600695 B股 900919 股票简称：A股 大江股份 B股 大江B股 编号：临2011-011

  上海大江（集团）股份有限公司关于召开第十九次股东大会的催告通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司董事会已于 2011 年4 月29 日在《上海证券报》、《大公报》和及上海证券交易所网站刊登了《第六届董事会第四次全体会议决议暨召开第十九次股东大会的公告》（临2011-008）。根据相关规定的要求，现再次发布《关于召开第十九次股东大会的催告通知》。

一、会议基本情况：

1、会议召集人：公司董事会。

2、会议方式：本次会议表决以现场投票和网络投票相结合方式。公司将利 用上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络投票平台。

3、会议时间：

现场会议召开时间：2011年5月20日（星期五）上午9:30时开始。

网络投票时间：2011年5月20日上午9:30～11:30，下午13:00～ 15:00

4、现场会议地点：上海松江区文诚路765号上海新辉大酒店12楼黄山厅（地铁9号线大学城站转松江12路公交，文诚路江学路（新辉大酒店）站下车）。

5、投票规则：公司股东既可以参与现场投票，也可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。公司股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决，则将以其第一次表决为准。网络投票具体操作流程见附件二。

6、股权登记日：A股股东：2011年5月10日；B股股东：2011年5月13日（B股股东的最后交易日为2011年5月10日）。

二、会议审议事项：

1、审议《2010年度董事会工作报告》；

2、审议《2010年度财务决算报告》；

3、审议《2010年度利润分配预案》；

4、审议《2010年度监事会工作报告》；

5、审议《2010年度独立董事工作报告》；

6、审议《关于公司及其控股子公司对外担保事项的议案》；

7、审议《关于公司及其控股子公司贷款事项的议案》；

8、审议《关于公司及其控股子公司资产抵押及质押事项的议案》；

9、审议《关于2010年度会计师事务所审计费用和聘用2011年度会计师事务所的议案》；

10、审议《2010年年度报告》；

11、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；

12、逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》；

（1）发行方式

（2）发行股票的种类和面值

（3）发行价格及定价方式

（4）发行数量

（5）发行对象及认购方式

（6）限售期

（7）上市地点

（8）募集资金使用计划

（9）本次非公开发行前的滚存利润安排

（10）本次非公开发行股票决议的有效期限

13、审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》；

14、审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》；

15、审议《关于公司与上海绿洲科创生态科技有限公司签署附条件生效的股份认购协议书的议案》；

16、审议《关于公司与建银国际医疗产业股权投资有限公司签署附条件生效的股份认购协议书的议案》；

17、审议《关于批准绿洲投资集团有限公司（BVI）免于以要约方式增持股份的议案》；

18、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行A股股票相关事项的议案》；

19、审议《关于对上海星弘实业有限公司增资的议案》；

20、审议《关于修订<公司章程>及相关附件的议案》；

21、审议《关于制定<关联交易管理制度>的议案》；

22、审议《关于制定<募集资金管理制度>的议案》；

23、审议《关于公司退出房地产业务并向大股东关联企业转让下属房地产企业股权的议案》；

24、审议《关于终止履行公司与大股东关联企业上海绿庭房地产开发有限公司建材贸易的议案》。

以上议案中第11-18项议案为公司于2011年3月23日召开的第六届董事会2011年第一次临时会议审议通过，公司已于2011年3月24日在《上海证券报》、《大公报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露（临2011-005）。

以上议案内容将于2011年5月13日之前登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

三、会议出席对象

1、截至2011年5月10日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记结算责任有限公司上海分公司登记在册的公司全体A股股东；截至2011年5月13日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算责任有限公司上海分公司登记在册的公司全体B股股东（B股股东的最后交易日为2011年5月13日）。因故不能亲自出席会议的股东，可以书面授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东）。

2、公司董事、监事、及高级管理人员。

3、见证律师、公司董事会特邀人员。

四、会议登记办法

1、登记方法：

（1）个人股东持股东本人帐户卡、身份证办理登记；凡委托他人出席会议的，应同时持授权委托书（原件，附件一）和代理人身份证办理登记。

（2）法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、单位授权委托书（原件，附件一）、出席人身份证办理登记。

（3）不能前来办理登记的股东可于2011年5月16日16:00时之前以信函到达地邮戳为准）或传真方式进行登记。登记材料应包括上述 1、(1) (2)款所列的证明材料复印件及联系方法会议资料。

2、登记时间：2011年5月16日9:00--- 16:00，逾期不予受理。

3、登记地点：上海市莲花路1555号华一大厦7楼。

五、其他事项

1、本次临时股东大会通过交易所交易系统进行网络投票的时间为：2011年 5月20日，上午9：30～11：30，下午13：00～15：00，投票规则参照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》。在股权登记日登记在册的流通股股东，均有权在网络投票时间内参加网络投票（网络投票操作流程参见附件二）。

2、本次股东大会会期半天，参加股东大会的股东或股东代理人食宿、交通费自理。

3、联系方式：

（1）地址：上海市莲花路1555号华一大厦7楼，邮编：200233。

（2）电话：86-21-34225030，

（3）传真：86-21-34225056。

（4）联系人:杨雪峰

特此公告。

上海大江（集团）股份有限公司

2011年5月13日

附件一 授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席上海大江（集团）股份有限公司第十九次股东大会（2010年年会），并对会议审议事项行使如下表决权：

1、对召开股东大会的公告中第 ~ 项审议事项投赞成票；

2、对召开股东大会的公告中第 ~ 项审议事项投反对票；

3、对召开股东大会的公告中第 ~ 项审议事项投弃权票；

4、对可能纳入议程的临时提案 □ 有/ □ 无表决权；

5、未作具体指示的事项，代理人 □ 可以/ □ 不可以按自己的意愿表决。

委托人签名（法人股东由法定代表人签名并盖公章）：

委托人身份证号码：（法人股东企业营业执照注册号）

委托人持股数：

委托人股东帐号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

本授权委托书自签署之日起生效，至本次会议结束终止。

注：委托人应在授权委托书相应“□”中用√明确表示；本授权委托书打印件和复印件均有效。

附件二 股东参加网络投票的操作流程

1、本次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年5月20日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：A股 738695、B股 938919；投票简称：大江投票

3、股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入股票；

（2）在“申报价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，1.00 元代表议案 1，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表所示：

议案序号	议案内容	对应的申报价格
	总议案（表示对以下所有议案 1~24 项表决）	99.00元
1	《2010年度董事会工作报告》	1.00元
2	《2010年度财务决算报告》	2.00元
3	《2010年度利润分配预案》	3.00元
4	《2010年度监事会工作报告》	4.00元
5	《2010年度独立董事工作报告》	5.00元
6	《关于公司及其控股子公司对外担保事项的议案》	6.00元
7	《关于公司及其控股子公司贷款事项的议案》	7.00元
8	《关于公司及其控股子公司资产抵押及质押事项的议案》	8.00元
9	《关于2010年度会计师事务所审计费用和聘用2011年度会计师事务所的议案》	9.00元
10	《2010年年度报告》	10.00元
11	《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》	11.00元
12	《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》	12.00元
12.01	发行方式	12.01元
12.02	发行股票的种类和面值	12.02元
12.03	发行价格及定价方式	12.03元
12.04	发行数量	12.04元
12.05	发行对象及认购方式	12.05元
12.06	限售期	12.06元
12.07	上市地点	12.07元
12.08	募集资金使用计划	12.08元
12.09	本次非公开发行前的滚存利润安排	12.09元
12.10	本次非公开发行股票决议的有效期限	12.10元

13	《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》	13.00元
14	《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》	14.00元
15	《关于公司与上海绿洲科创生态科技有限公司签署附条件生效的股份认购协议书的议案》	15.00元
16	《关于公司与建银国际医疗产业股权投资有限公司签署附条件生效的股份认购协议书的议案》	16.00元
17	《关于批准绿洲投资集团有限公司（BVI）免于以要约方式增持股份的议案》	17.00元
18	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行A股股票相关事项的议案》	18.00元
19	《关于对上海星弘实业有限公司增资的议案》	19.00元
20	《关于修订<公司章程>及相关附件的议案》	20.00元
21	《关于制定<关联交易管理制度>的议案》	21.00元
22	《关于制定<募集资金管理制度>的议案》	22.00元
23	《关于公司退出房地产业务并向大股东关联企业转让下属房地产企业股权的议案》	23.00元
24	《关于终止履行公司与大股东关联企业上海绿庭房地产开发有限公司建材贸易的议案》	24.00元

（3）表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）投票举例

股权登记日持有“大江股份”的投资者，对公司《2010年度董事会工作报告》投票操作程序如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意向
738695	大江投票	买入	1.00元	1股	同意
738695	大江投票	买入	1.00元	2股	反对
738695	大江投票	买入	1.00元	3股	弃权

（5）计票规则

在计票时，同一表决权只能选择现场或网络的一种。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以第一次投票为准；

如果股东既对总议案投票，又对子议案中的一项或多项投票表决，以股东对子议案中的一项或多项议案投票表决意见为准；如果股东未对总议案投票，而对子议案中的一项或多项议案投票，以股东对子议案中的一项或多项议案投票表决意见为准；如果股东仅对总议案投票，未对子议案投票，以对总议案的投票表决意见为准。

股东仅对股东大会多项议案中某些项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合细则要求的投票申报议案，按照弃权计算。

敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。