证券代码：000796 证券简称：易食股份 公告编号：2011-019

  易食集团股份有限公司

  二〇一〇年年度股东大会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议召开期间无增加、否决或变更提案

  二、会议召开的情况

  1.召开时间：2011年5月12日上午9:30 时

  2.召开地点：宝鸡高新君悦国际酒店会议室

  3.召开方式：现场表决

  4.召集人：公司董事会

  5.主持人：董事长田力维

  6.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

  三、会议出席情况

  出席现场会议的股东及股东代表共计 5 人，代表股份 45,927,163 股，占公司股份总数的 18.63% 。董事长田力维先生主持了本次会议，会议对列入会议通知的议案进行了讨论和表决。

  公司部分董事、监事、高管人员及见证律师出席了本次会议。

  四、提案审议和表决情况

  1.审议并通过了《2010年度董事会工作报告》，同意45,927,163股，占本次会议有表决权股份总数的100%；反对 0 股，占本次会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占本次会议有表决权股份总数的 0 %。2010年度董事会工作报告详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 公司2010年年度报告全文第七节。

  2.审议并通过了《2010年度监事会工作报告》；同意45,927,163股，占本次会议有表决权股份总数的100%；反对 0 股，占本次会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占本次会议有表决权股份总数的 0 %。2010年度监事会工作报告详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司2010年年度报告全文第八节。

  3.审议并通过了《2010年度利润分配预案》，同意45,927,163股，占本次会议有表决权股份总数的100%；反对 0 股，占本次会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占本次会议有表决权股份总数的 0 %。

  2010年，公司实现净利润4,651.19万元，归属于上市公司股东的净利润为2,999.47万元，少数股东损益1651.71万元。公司截止2010 年12 月31 日资本公积金33,493.47万元。鉴于公司以前年度亏损严重，为了保障公司资产重组完成后的持续发展，公司2010 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。2010 年实现的净利润用于弥补以前年度的亏损。

  4.审议并通过了《关于聘请2011年年度审计机构的议案》，同意45,927,163股，占本次会议有表决权股份总数的100%；反对 0 股，占本次会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占本次会议有表决权股份总数的 0 %。

  股东大会同意继续聘请中磊会计师事务所有限责任公司为公司2011年年度审计机构。

  5.审议并通过了《关于申请综合授信额度的议案》；同意45,927,163股，占本次会议有表决权股份总数的100%；反对 0 股，占本次会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占本次会议有表决权股份总数的 0 %。

  股东大会审议批准董事会授权公司董事长为代理人，在综合授信总额度为人民币5亿元的额度内授权办理具体业务，签署相关文件，公司董事会不再逐笔形成董事会决议，期限自2010年年度股东大会审议通过本议案之日起至2011年年度股东大会召开之日止。

  6.审议并通过了《关于与控股子公司确定互保额度的议案》；同意45,927,163股，占本次会议有表决权股份总数的100%；反对 0 股，占本次会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占本次会议有表决权股份总数的 0 %。

  股东大会审议批准公司与各控股子公司互保的额度为4亿元，其中公司向北京新华空港航空食品有限公司提供担保的额度为1.2亿元、宜昌三峡航空食品有限公司0.07亿元、海南航空食品有限公司0.6亿元、三亚汉莎航空食品有限公司0.4亿元、甘肃海航汉莎航空食品有限公司0.19亿元、新疆海航汉莎航空食品有限公司0.3亿元、宝鸡国贸大酒店有限公司1亿元、宝商集团陕西辰济药业有限公司0.24亿元。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京金杜律师事务所西安分所

  2、律师姓名：王晖、王志祥

  3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、

  《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。

  六、备查文件

  1、本次股东大会决议；

  2、法律意见书。

  特此公告

  易食集团股份有限公司

  二〇一一年五月十二日

  证券代码：000796 证券简称：易食股份 公告编号：2011-020

  易食集团股份有限公司

  第六届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  易食集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十次会议于2011年 5月12日在宝鸡高新君悦国际酒店召开，会议由董事长田力维先生主持。会议通知于2011年4月29日以电子邮件及电话方式通知各位董事。会议应到董事7人，亲自出席5人，委托他人出席1人，缺席1人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  会议审议并通过了以下事项：

  1、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任刘志强先生为公司首席执行官的议案》，同意聘任刘志强先生为公司首席执行官；

  公司独立董事对聘任刘志强先生为公司首席执行官发表如下意见：

  刘志强先生具备行使职务相适应的任职条件，符合公司高级管理人员任职资格要求，未发现其有违反《公司法》以及被中国证监会确定为市场禁入者的情形，其任职资格和提名程序符合相关法律规定。同意聘任刘志强先生为公司首席执行官。

  刘志强先生，1968年出生，汉族，MBA硕士研究生。曾任金鹿公务航空有限公司董事长、幸运金鹿航空旅游集团首席行政官、海航旅业控股(集团)有限公司总裁助理、海航易控股有限公司副总裁、易食集团股份有限公司董事长、北京海航置业有限公司董事长。刘志强先生未持有本公司股份，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，刘志强先生担任公司首席执行官符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；

  2、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度>的议案》，本制度详见巨潮资讯网；

  3、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<重大信息通报管理办法>的议案》，本办法详见巨潮资讯网。

  特此公告

  易食集团股份有限公司董事会

  二〇一一年五月十二日