证券代码：601099 证券简称：太平洋 公告编号：临2011-19

  太平洋证券股份有限公司

  2010年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议无否决或修改议案的情况

  ●本次会议无新议案提交表决的情况

  一、会议召开和出席情况

  公司2010年度股东大会（以下简称“股东大会”）于2011年5月12日在云南省安宁市温泉心景花园酒店以现场方式召开。本次会议由公司董事会召集，公司董事长郑亚南先生主持会议，出席本次会议的股东及授权委托出席的股东代表共6人，所代表的股份数为570,013,928股，占总股本的37.92%，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议各项决议合法有效。公司部分董事、监事、相关高级管理人员及北京市德恒律师事务所的见证律师列席了会议。

  二、议案审议及表决情况

  本次会议逐项审议了各项议案，并以记名投票表决方式进行了现场表决，表决结果如下：

  1、审议通过了2010年度董事会工作报告

  参加表决的股份数为570,013,928股, 其中同意570,013,928股, 占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  2、审议通过了2010年度监事会工作报告

  参加表决的股份数为570,013,928股, 其中同意570,013,928股, 占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  3、审议通过了2010年度独立董事述职报告

  参加表决的股份数为570,013,928股, 其中同意570,013,928股, 占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  4、审议通过了公司2010年度财务决算报告

  参加表决的股份数为570,013,928股, 其中同意570,013,928股, 占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  5、审议通过了2010年度利润分配方案

  经天健正信会计师事务所有限公司审计，公司2010年度实现净利润203,771,626.18元，基本每股收益0.136元。2009年末公司未分配利润为125,343,336.86元，加上本年度实现的净利润，本年度可供分配利润为329,114,963.04元。根据《公司法》、《证券法》、《金融企业财务规则》、《公司章程》及相关监管制度要求，公司提取法定盈余公积金、一般风险准备金和交易风险准备金各32,911,496.31元。2010年分配2009年度现金红利30,066,266.98元，2010年12月31日未分配利润为200,314,207.13元，本期尚未实现的交易性金融资产公允价值变动收益对净利润的影响数为负数，所以截至2010年12月31日可供股东分配的利润为200,314,207.13元。

  2010年度拟不进行股利分配和转增股本。

  参加表决的股份数为570,013,928股, 其中同意570,013,928股, 占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  6、审议通过了2010年年度报告及摘要

  参加表决的股份数为570,013,928股, 其中同意570,013,928股, 占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  7、审议通过了关于申请开展融资融券业务的议案

  参加表决的股份数为570,013,928股, 其中同意570,013,928股, 占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经北京市德恒律师事务所律师到会见证，并出具了法律意见书。法律意见书的结论意见为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

  四、备查文件目录

  1、参会董事签字的太平洋证券股份有限公司2010年度股东大会会议决议； 2、北京市德恒律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  太平洋证券股份有限公司董事会

  二〇一一年五月十二日