双钱集团股份有限公司2010年度股东大会决议公告

2011-05-13 来源：上海证券报

证券代码：600623 900909 股票简称：双钱股份双钱B股编号：临2011-010

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 本次会议无否决提案的情况；

● 本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：2011年5月12日（周四）上午9：00。

2、会议地点：上海宛平宾馆四楼多功能会议厅。

3、召集人：双钱集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

4、会议方式：采用现场投票。

5、会议主持人：董事长刘训峰先生。

6、会议通知于2011年4月19日在《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。上海市震旦律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书。

二、会议出席情况

参加表决的股东（股东授权代理人）共45人，共持有代表公司591,159,697(五亿九千一百一十五万九千六百九十七)股有表决权股份，占公司股份总数的66.4622%；

其中A股股东（股东授权代理人）共18人，共持有公司584,173,713(五亿八千四百一十七万三千七百一十三)股有表决权股份，占A股股份总数的90.3779%，占公司有表决权股份总数的65.6768%；

其中B股股东（股东授权代理人）共27人，共持有公司6,985,984(六百九十八万五千九百八十四)股有表决权股份，占B股股份总数的2.8737%，占公司有表决权股份总数的0.7854%；

三、表决结果

一、2010 年度公司董事会工作报告

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 591,159,697 591,084,766 201 74,730 99.9873%
A股股东 584,173,713 584,173,682 1 30 100.0000%
B股股东 6,985,984 6,911,084 200 74,700 98.9279%

二、2010 年度公司监事会工作报告

三、公司2010 年度报告

四、公司2010年度独立董事述职报告

五、关于公司2010 年度财务决算

六、关于公司日常关联交易的议案

1、公司与上海焦化有限公司发生的日常关联交易事项

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 7,157,113 7,082,182 201 74,730 98.9531%
A股股东 171,129 171,098 1 30 99.9819%
B股股东 6,985,984 6,911,084 200 74,700 98.9279%

2、公司与华谊集团（香港）有限公司发生的日常关联交易事项

3、公司与华泰橡胶有限公司发生的日常关联交易事项

4、公司与上海双钱轮胎销售（约旦）有限公司发生的日常关联交易事项

5、公司与上海制皂（集团）如皋有限公司发生的日常关联交易事项

七、关于规范公司对外担保的议案

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 591,159,697 585,112,382 5,972,585 74,730 98.9770%
A股股东 584,173,713 584,044,082 129,601 30 99.9778%
B股股东 6,985,984 1,068,300 5,842,984 74,700 15.2920%

八、关于对双钱集团（如皋）轮胎有限公司新增流动资金融资提供担保的议案

九、关于对双钱集团（重庆）轮胎有限公司新增流动资金融资提供担保的议案

十、关于转让双钱集团（安徽）回力轮胎有限公司32%股权的议案

十一、2010 年度公司利润分配预案

十二、关于2010 年度会计师事务所审计费用及续聘2011 年度会计师事务所的议案

十三、关于确认2010 年内公司董监事和高级管理人员报酬总额及确定2011 年公司董监事和高级管理人员报酬总额的议案

四、律师见证情况

本次股东大会由上海市震旦律师事务所薛勇律师、林子云律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、经出席会议董事签字确认的双钱集团股份有限公司2010年度股东大会表决结果；

2、上海市震旦律师事务所出具的《关于双钱集团股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书》。

双钱集团股份有限公司

二○一一年五月十二日

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