2010年度股东大会决议公告
证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临2011-011
东方国际创业股份有限公司
2010年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决或修改提案的情况
● 本次会议无提案提交表决。
一、会议召开和出席情况：
东方国际创业股份有限公司2010年度股东大会于20111年5月12日上午在本公司26楼会议室召开，参加本次股东大会表决的股东人数为42名代表股份293,119,250股，占公司总股份的72.9653%，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长蔡鸿生先生主持。
本次股东大会以记名投票方式审议通过了以下议案:
（一）、《2010 年度董事会工作报告》
参加表决的股数为：293,119,250股，意见如下：
同意：293,118,320股，占99.9997%
反对：270股，占0.0001%
弃权：660股，占0.0002%
（二）、《2010 年度监事会工作报告》
参加表决的股数为：293,119,250股，意见如下：
同意：293,118,320股，占99.9997%
反对：270股，占0.0001%
弃权：660股，占0.0002%
（三）、《2010 年度报告及摘要》
参加表决的股数为：293,119,250股，意见如下：
同意：293,118,320股，占99.9997%
反对：270股，占0.0001%
弃权：660股，占0.0002%
（四）、《2010 年财务决算报告和2011 年财务预算报告》
参加表决的股数为：293,119,250股，意见如下：
同意：293,118,320股，占99.9997%
反对：270股，占0.0001%
弃权：660股，占0.0002%
（五）、《2010 年度利润分配预案》
参加表决的股数为：293,119,250股，意见如下：
同意：292,884,320股，占99.9199%
反对：234,270股，占0.0799%
弃权：660股，占0.0002%
经上海众华沪银会计师事务所审计，2010年度母公司实现净利润89094692.62元，按公司章程规定提取法定盈余公积8909469.26元，加上年初未分配利润179629180.34元，减去2009年度利润分配31,975,278.08元，可供投资者分配的利润为227839125.62元。
2010年度不进行利润分配及公积金转增股本。
（六）、《关于续聘会计师事务所及决定其审计费用的议案》
参加表决的股数为：293,119,250股，意见如下：
同意：293,118,320股，占99.9997%
反对：270股，占0.0001%
弃权：660股，占0.0002%
（七）、《关于选举公司董事、独立董事的议案》
1、选举蔡鸿生先生担任公司第五届董事会董事
参加表决的股数为：293,118,954股，意见如下：
同意：293,118,521股，占99.9999%
反对：0股，占0.0000%
弃权：433股，占0.0001%
2、选举唐小杰先生担任公司第五届董事会董事
参加表决的股数为：293,118,955股，意见如下：
同意：293,118,522股，占99.9999%
反对：0股，占0.0000%
弃权：433股，占0.0001%
3、选举钟伟民先生担任公司第五届董事会董事
参加表决的股数为：293,118,956股，意见如下：
同意：293,118,523股，占99.9999%
反对：0股，占0.0000%
弃权：433股，占0.0001%
4、选举强志雄先生担任公司第五届董事会董事
参加表决的股数为：293,118,957股，意见如下：
同意：293,118,524股，占99.9999%
反对：0股，占0.0000%
弃权：433(四百三十三)股，占0.0001%
5、选举季胜君先生担任公司第五届董事会董事
参加表决的股数为：293,118,958股，意见如下：
同意：293,118,525股，占99.9999%
反对：0股，占0.0000%
弃权：433股，占0.0001%
6、选举瞿元庆先生担任公司第五届董事会董事
参加表决的股数为：293,120,558股，意见如下：
同意：293,120,125股，占99.9999%
反对：0股，占0.0000%
弃权：433股，占0.0001%
7、选举陈启杰先生担任公司第五届董事会独立董事
参加表决的股数为：293,118,954股，意见如下：
同意：293,118,521股，占99.9999%
反对：0股，占0.0000%
弃权：433股，占0.0001%
8、选举徐乐年先生担任公司第五届董事会独立董事
参加表决的股数为：293,118,955股，意见如下：
同意：293,118,522股，占99.9999%
反对：0股，占0.0000%
弃权：433股，占0.0001%
9、选举魏嶷先生担任公司第五届董事会独立董事
参加表决的股数为：293,119,760股，意见如下：
同意：293,119,327股，占99.9999%
反对：0股，占0.0000%
弃权：433股，占0.0001%
（八）、《关于选举公司监事的议案》
1、选举李克坚先生担任公司第五届监事会监事
参加表决的股数为：293,118,954股，意见如下：
同意：293,118,521股，占99.9999%
反对：0股，占0.0000%
弃权：433股，占0.0001%
2、选举谢子坚担任公司第五届监事会监事
参加表决的股数为：293,119,492股，意见如下：
同意：293,119,059股，占99.9999%
反对：0股，占0.0000%
弃权：433股，占0.0001%
另经东方国际上海家纺有限公司提名，东方国际物流（集团）有限公司提名及公司2011年3月30日召开的第二届第十四次职工代表大会选举，推选黄蓉蔚女士、苏红女士、龙健女士为东方国际创业股份有限公司第五届监事会职工监事。
（九）、《关于独立董事薪酬的议案》
参加表决的股数为：293,119,250股，意见如下：
同意：293,118,520股，占99.9998%
反对：270股，占0.0001%
弃权：460股，占0.0001%
（十）、《关于修订公司章程的议案》
参加表决的股数为：293,119,250股，意见如下：
同意：293,118,520股，占99.9998%
反对：270股，占0.0001%
弃权：460股，占0.0001%
（十一）、《关于修订监事会议事规则的议案》
参加表决的股数为：293,119,250股，意见如下：
同意：293,118,520股，占99.9998%
反对：270股，占0.0001%
弃权：460股，占0.0001%
二、律师见证情况：
公司聘请方达律师事务所陈鹤岚律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书，该意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。
特此公告。
东方国际创业股份有限公司
2011年5月12日
证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临2011-012
东方国际创业股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
东方国际创业股份有限公司第五届董事会第一次会议于2011年5月12日下午在公司召开。本次会议应到董事9名，实到董事8名，董事强志雄先生因公出差请假委托董事蔡鸿生先生代为行使表决权。公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由蔡鸿生先生主持。经会议审议表决，全票赞成通过以下议案，决议如下：
一、 关于选举公司董事长、副董事长的议案
会议一致选举蔡鸿生先生为公司第五届董事会董事长、选举唐小杰先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会通过之日起三年。
二、 关于董事会专门委员会换届选举的议案
公司第五届董事会下设战略与发展委员会、审计与风控委员会和薪酬与提名委员会。
董事会战略与发展委员会由蔡鸿生先生担任召集人，成员为唐小杰先生、钟伟民先生、瞿元庆先生、陈启杰先生、徐乐年先生。
为深化战略研究，提高决策效率，董事会战略与发展委员会下设投资决策委员会，由蔡鸿生先生担任召集人，成员包括战略与发展委员会委员以及部分投资企业的负责人（以下按姓氏笔划排序）边杰先生、庞继全先生、蒋明明先生、答朝宗先生、龚培德先生、曾国民先生。
董事会审计与风控委员会由魏嶷先生担任召集人，成员为强志雄先生、季胜君先生、瞿元庆先生、陈启杰先生。
董事会薪酬与提名委员会由陈启杰先生担任召集人，成员为蔡鸿生先生、徐乐年先生。
特此公告
东方国际创业股份有限公司董事会
2011年5月12日
证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临2011-013
东方国际创业股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
东方国际创业股份有限公司第五届监事会第一次会议于2011年5月12日下午在公司召开。本次会议应到监事5名，实到监事4名，监事苏红女士因病请假委托监事黄蓉蔚女士代为行使表决权，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由李克坚先生主持。经会议审议表决，一致通过选举李克坚先生为公司第五届监事会主席。
特此公告
东方国际创业股份有限公司监事会
2011年5月12日