证券代码：600676 股票简称：交运股份 编号：临2011-021

  上海交运股份有限公司

  五届三十二次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海交运股份有限公司（以下简称公司）于2011年5月12日，以通讯表决方式召开第五届董事会第三十二次会议。会议应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名。会议的召开及程序符合法律法规及《公司法》、《公司章程》的有关规定。全体董事经审议并一致通过《关于制定上海交运股份有限公司董事会秘书工作制度的议案》（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

  特此公告。

  上海交运股份有限公司董事会

  二O一一年五月十二日