证券代码：600070 股票简称：浙江富润 编号：临2011—015号

  浙江富润股份有限公司

  第六届董事会第二次会议决议公告

  暨召开2011年第一次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江富润股份有限公司第六届董事会第二次会议于2011年5月12日以通讯方式召开，会议通知于2011年5月7日以传真、电子邮件等形式发出。应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议以投票表决方式审议通过如下决议：

  一、审议通过《关于修订公司董事会秘书工作制度的议案》；（9票同意，0票反对，0票弃权）

  二、审议通过《关于与浙江菲达环保科技股份有限公司建立互保关系的议案》（详见公司公告临2011—016号）；（9票同意，0票反对，0票弃权）

  三、审议《关于召开2011年度第一次临时股东大会的议案》。（9票同意，0票反对，0票弃权）

  1、会议时间：2011年5月30日（星期一）上午9时，会期半天。

  2、会议地点：浙江省诸暨市陶朱南路12号公司会议室

  3、参加对象：

  （1）2011年5月23日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记注册的本公司全体股东；

  （2）本公司董事、监事、高级管理人员。

  本公司股东可以委托代理人出席本次股东大会并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

  4、会议内容：

  审议《关于与浙江菲达环保科技股份有限公司建立互保关系的议案》。

  5、出席会议的个人股东应持本人身份证、股东帐户卡进行登记；代理人出席还应持有授权委托书、本人身份证及授权人股东帐户卡进行登记；法人股东持法人授权委托书和出席人身份证进行登记。异地股东可采用信函或传真方式进行登记，其登记时间以信函或传真抵达时间为准。

  6、登记时间：2011年5月27日上午8：00—下午4：00

  登记地点：浙江省诸暨市陶朱南路12号公司证券部

  联 系 人：卢伯军 王惠芳

  联系电话：0575—871015763 87015296

  传 真：0575—87026018

  特此公告

  浙江富润股份有限公司董事会

  二〇一一五月十二日

  附件：浙江富润股份有限公司2011年第一次临时股东大会授权委托书

  授 权 委 托 书

  兹委托 先生（女士）代表我单位(个人)出席浙江富润股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并按照以下授权行使表决权。如无意见，则受托人可自行决定对如下议案投同意、反对或弃权票：

  一、《关于与浙江菲达环保科技股份有限公司建立互保关系的议案》

  □同意 □反对 □弃权

  注：请在相应□内打“√”

  如有临时提案，受托人(有/无)权对临时提案行使表决权。

  委托人（签字/盖章）： 受托人（签字/盖章）：

  委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

  委托人股东帐号：

  委托人持股数量： 委托日期：

  注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖法人单位公章；授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

  股票代码：600070 股票简称：浙江富润 编号：临2011—016号

  浙江富润股份有限公司对外担保公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ●被担保人名称：浙江菲达环保科技股份有限公司。

  ●本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保数量为人民币10000万元，累计为其担保数量为10000万元。

  ●是否有反担保：是。

  ●对外担保累计数量：公司及子公司累计对外担保金额为19785万元，无逾期担保情况。

  一、担保情况概述

  因生产经营需要，公司（包括合并报表范围内子公司）与浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称菲达环保，包括合并报表范围内子公司）签订担保总额不超过10000万元人民币的《互保协议》，担保方式为等额连带责任担保，担保期限自担保协议签订生效之日起二年。

  上述担保事项经公司第六届董事会第二次会议审议通过，尚需提交股东大会批准。

  二、被担保人的基本情况

  菲达环保为沪市上市公司，注册地点诸暨市城关镇望云路88号，注册资本1.4亿元，法定代表人舒英钢，主要经营范围为除尘器、气力输送设备、烟气脱硫设备、电控设备、钢结构件的研究、开发、设计、生产、销售及安装服务等。经审计，截止 2010 年 12 月 31 日，菲达环保资产总额为 202772.55 万元，负债总额为 151114.08 万元，股东权益 为51658.47 万元，资产负债率为74.52%。

  公司与菲达环保无上海证券交易所《股票上市规则》中所列的关联关系。

  三、董事会意见

  公司董事会对菲达环保的资信情况进行了调查，认为菲达环保属于属于资信及盈利状况较好、有一定担保保障的互保对象，为其提供担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定要求。

  四、累计对外担保数量及逾期担保数量

  截止本公告日,公司及子公司累计对外担保金额为19785万元，其中公司对外担保14785万元。无逾期担保情况。

  五、备查文件目录：

  1、公司第六届董事会第二次会议决议；

  2、菲达环保的营业执照复印件和最近一期的财务报表。

  浙江富润股份有限公司董事会

  2011年5月12日