2010年度股东大会决议公告
证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临2011-006
山东新华医疗器械股份有限公司
2010年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
一、重要提示
本次会议召开期间未出现增加、否决或变更提案情况。
二、会议召开和出席情况
山东新华医疗器械股份有限公司2010年度股东大会于2011年5月13日上午9：00在淄博丽莎大酒店二楼会议厅召开,出席会议的股东及股东授权代表共11名，代表股份 42,386,877股，占本公司股份总数的31.54%，公司董事、监事及高管人员参加了会议，会议由公司董事长赵毅新女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名投票的方式审议通过以下议案。
三、提案审议及表决情况
(一)审议通过《公司2010年度报告全文及摘要》；
该项议案表决结果：同意票42,386,877股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0 %；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份的0%。
(二)审议通过《公司2010年度董事会工作报告》；
该项议案表决结果：同意票42,386,877股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0 %；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份的0%。
(三)审议通过《公司2010年度监事会工作报告》；
该项议案表决结果：同意票42,386,877股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0 %；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份的0%。
(四)审议通过《公司2010年度财务决算报告》；
该项议案表决结果：同意票42,386,877股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0 %；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份的0%。
(五)审议通过《公司2010年度利润分配预案》；
该项议案表决结果：同意票42,386,877股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0 %；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份的0%。
(六)审议通过《公司2010年度独立董事述职报告》；
该项议案表决结果：同意票42,386,877股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0 %；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份的0%。
(七)审议通过《公司2010年度激励奖金提取和分配方案》；
该项议案表决结果：同意票42,386,877股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0 %；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份的0%。
(八)审议通过《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构的议案》；
该项议案表决结果：同意票42,386,877股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0 %；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份的0%。
(九)审议通过《关于终止新华通用电气医疗系统有限公司的议案》；
该项议案表决结果：同意票42,386,877股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0 %；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份的0%。
(十)审议通过《关于募集资金项目高频X射线诊断设备变更实施主体和投资总额的议案》；
该项议案表决结果：同意票42,386,877股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0 %；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份的0%。
(十一)审议通过《公司董事会换届选举的议案》；
本议案采用累积投票方式进行表决，表决结果如下：
赵毅新：得票45,446,127票，占出席会议有效表决票的107.22%；
许尚峰：得票45,446,127票，占出席会议有效表决票的107.22%；
赵 勇：得票45,446,127票，占出席会议有效表决票的107.22%；
季跃相：得票45,446,127票，占出席会议有效表决票的107.22%；
杨兆旭：得票39,939,477票，占出席会议有效表决票的94.23%；
缪永生：得票39,939,477票，占出席会议有效表决票的94.23%；
于金明：得票39,939,477票，占出席会议有效表决票的94.23%；
朱德胜：得票39,939,477票，占出席会议有效表决票的94.23%；
李忠泰：得票39,939,477票，占出席会议有效表决票的94.23%；
截止股东大会召开前，上海证券交易所对公司提名于金明、朱德胜、李忠泰为公司独立董事候选人未提出异议。
(十二)审议通过《公司监事会换届选举的议案》；
本议案采用累积投票方式进行表决，表决结果如下：
王克旭：得票42,386,877票，占出席会议有效表决票的100%；
王玉全：得票42,386,877票，占出席会议有效表决票的100%；
此前，公司职工代表大会选举王世平为公司职工代表监事。所以公司第七届监事会监事为王克旭、王玉全、王世平。
(十三)审议通过《关于变更公司经营范围的议案》；
该项议案表决结果：同意票42,386,877股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0 %；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份的0%。
(十四)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；
该项议案表决结果：同意票42,386,877股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0 %；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份的0%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市君致律师事务所刘小英、王海青律师现场见证并出具了法律意见书,认为公司2010年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司2010年度股东大会的人员资格合法有效；公司2010年度股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的股东大会会议决议；
2、见证律师出具的法律意见书。
山东新华医疗器械股份有限公司
二○一一年五月十三日
证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临2011-007
山东新华医疗器械股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第一次会议于2011年5月13日下午13时在公司二楼会议室召开，会议由赵毅新女士主持，全体新当选董事参加了会议。公司监事会成员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》；
选举赵毅新女士为公司第七届董事会董事长。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；
二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；
根据赵毅新董事长提名，聘任许尚峰先生为公司总经理。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；
三、审议通过《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》；
根据许尚峰总经理提名，聘任赵勇先生、季跃相先生、杨兆旭先生为公司副总经理，聘任李财祥先生为公司财务总监。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；
四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》
根据赵毅新董事长提名，聘任季跃相先生为董事会秘书、靳建国先生为证券事务代表。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；
五、审议通过《关于成立各专门委员会的议案》；
1、董事会下设战略委员会，推举赵毅新女士、许尚峰先生、于金明先生三位董事担任委员，选举赵毅新女士为该委员会主任。
2、董事会下设审计委员会，推举朱德胜先生、赵毅新女士、于金明先生三位董事担任委员，选举朱德胜先生为该委员会主任。
3、董事会下设薪酬与考核委员会，推举李忠泰先生、朱德胜先生、赵毅新女士、许尚峰先生、于金明先生五位董事担任委员，选举于金明先生为该委员会主任。
4、董事会下设提名委员会，推举李忠泰先生、朱德胜先生、赵毅新女士、于金明先生四位董事担任委员，选举李忠泰先生为该委员会主任。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；
特此公告。
山东新华医疗器械股份有限公司董事会
二Ｏ一一年五月十三日
证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临2011-008
山东新华医疗器械股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于2011年5月13日下午14时在公司二楼会议室召开，会议应参加会议监事三人，实际参加会议监事三人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过了以下议案：
审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》；
选举王克旭先生为公司监事会主席。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；
特此公告。
山东新华医疗器械股份有限公司监事会
二O一一年五月十三日