证券代码：600221 900945 股票简称：海南航空 海航B股 编号：临2011-019

  海南航空股份有限公司

  第六届第二十四次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  2011年5月13日，海南航空股份有限公司（以下简称“海南航空”或“公司”）第六届第二十四次董事会会议以通讯方式召开，应参会董事7名，实际参会董事7名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并全票赞成通过了《海南航空股份有限公司董事会秘书工作制度》（全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  特此公告

  海南航空股份有限公司

  董事会

  二○一一年五月十四日