证券代码：600456  证券简称：宝钛股份  编号：2011－010

  宝鸡钛业股份有限公司

  第四届董事会第四次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  宝鸡钛业股份有限公司于2011年5月6日以书面形式向公司各位董事发出以通讯表决方式召开公司第四届董事会第四次临时会议的通知。2011年5月13召开了此次会议。会议应出席董事11人，实际出席11人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，以11票同意，0票反对，0票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司董事会秘书工作制度》。

  特此公告。

  宝鸡钛业股份有限公司董事会

  二〇一一年五月十四日