证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 编号：临2011-16

  云南驰宏锌锗股份有限公司

  第四届董事会第十六次（临时）会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  云南驰宏锌锗股份有限公司第四届董事会第十六次（临时）会议通知于2011年5月11日以书面方式发出,并于2011年5月13日以传真通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经公司全体董事审议通过如下事项并形成决议：

  审议通过《云南驰宏锌锗股份有限公司董事会秘书工作制度》的议案。（全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

  2011年5月14日