股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临 2011-021

  安徽山鹰纸业股份有限公司

  2011年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议无否决或修改提案的情况；

  ● 本次会议无新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  安徽山鹰纸业股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年5月13日以现场投票和网络投票相结合的方式召开。参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数55人，代表公司股份225652211股，占公司股权登记日股份总数755,246,185股的29.88%，其中：出席现场会议并投票的股东及股东代表8人，代表股份151929320股，占公司股权登记日股份总数的20.12%；参加网络投票的社会公众股股东47人，代表股份73722891股，占公司股权登记日股份总数的9.76%，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王德贤先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

  二、提案审议情况

  会议采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过以下事项：

  1、审议通过《关于实施80万吨造纸项目暨35万吨造纸项目兴建的议案》。

  表决结果：同意225047621股，占出席会议有表决权股份总数的99.73%；反对338090股，占出席会议有表决权股份总数的0.15%；弃权266500股，占出席会议有表决权股份总数的0.12%。

  2、审议通过《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

  同意以5.1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自股东大会审议通过之日起不超过6个月。

  表决结果：同意225024821股，占出席会议有表决权股份总数的99.72%；反对530990股，占出席会议有表决权股份总数的0.24%；弃权96400股，占出席会议有表决权股份总数的0.04%。

  3、审议通过《关于为马鞍山天顺港口有限责任公司向银行申请授信额度提供担保的议案》。

  同意为马鞍山天顺港口有限责任公司向银行申请不超过1000万元人民币综合授信额度提供连带责任保证，并授权公司董事长签署担保协议等法律文书，担保期限2年。

  因马鞍山港口（集团）有限责任公司为马鞍山天顺港口有限责任公司关联方，关联股东马鞍山港口（集团）有限责任公司在本议案表决过程中回避表决。

  表决结果：同意224231740股，占出席会议有表决权股份总数的99.64%；反对522590股，占出席会议有表决权股份总数的0.23%；弃权293901股，占出席会议有表决权股份总数的0.13%。

  4、审议通过《安徽山鹰纸业股份有限公司章程（修正案）》。

  同意修改公司章程中有关注册资本条款。具体修改内容为：

  原第六条修改为：公司注册资本为人民币75524.6185万元。

  原第十九条修改为：第十九条 公司的现有总股本为75524.6185万股，均为普通股。

  表决结果：同意225024821股，占出席会议有表决权股份总数的99.72%；反对288790股，占出席会议有表决权股份总数的0.13%；弃权338600股，占出席会议有表决权股份总数的0.15%。

  三、律师见证情况

  本次股东大会已经安徽承义律师事务所鲍金桥和夏旭东律师见证并出具法律意见书，认为：山鹰纸业本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

  四、备查文件目录

  1、安徽山鹰纸业股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议；

  2、安徽承义律师事务所关于安徽山鹰纸业股份有限公司召开2011年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告

  安徽山鹰纸业股份有限公司董事会

  二○一一年五月十三日