证券代码：600163 股票简称：福建南纸 编号：2011－020
福建省南纸股份有限公司五届十一次董事会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建省南纸股份有限公司五届十一次董事会以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事九名，截止2011 年5 月13 日，实际参加表决董事九名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了《福建省南纸股份有限公司董事会秘书工作制度》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
特此公告
福建省南纸股份有限公司董事会
2011 年5 月13日
证券代码：600163 股票简称：福建南纸 编号：2011－021
福建省南纸股份有限公司董事会关于归还募集资金的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2010年11月9日，福建省南纸股份有限公司（以下简称“公司” ）2010年第二次临时股东大会审议通过了《拟继续将公司2007年非公开发行股票部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，累计使用金额不超过2亿元，使用期限从2010年11月15日至2011年5月14日（股东大会决议公告详见2010年11月10日《上海证券报》、《中国证券报》及《证券时报》）。截止2011 年5月11日，公司已将上述用于补充流动资金的募集资金2亿元全部归还至公司募集资金专用账户，并已将上述募集资金的归还情况及时通知保荐机构德邦证券有限责任公司及保荐代表人。
特此公告
福建省南纸股份有限公司董事会
二O一一年五月十三日