证券代码：600373       股票简称：中文传媒        公告编号：临2011-022

  中文天地出版传媒股份有限公司

  第四届董事会第十三次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中文天地出版传媒股份有限公司第四届董事会第十三次临时会议于2011年5月13日以通讯议方式召开。会议通知于2011年5月8日以电话、邮件方式传达给各位董事。会议应参加表决董事13人，实参加表决董事13人，本次会议召集、召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。会议经表决董事认真审议形成如下决议：

  一、审议通过了《关于修订公司信息披露事务管理制度的议案》，具体内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票13票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

  二、审议通过了《关于修订公司重大信息内部报告制度的议案》，具体内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票13票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

  三、审议通过了《关于修订公司内部审计管理制度的议案》，具体内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票13票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

  四、审议通过了《关于制订公司董事会秘书工作制度的议案》，具体内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票13票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

  特此公告

  中文天地出版传媒股份有限公司董事会

  二○一一年五月十三日