证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临2011-019

  光大证券股份有限公司

  2010年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议不存在否决或修改提案的情况

● 本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

（一）光大证券股份有限公司2010年年度股东大会于2011年5月13日（星期五）上午9：30在北京市西城区复兴门外大街真武庙路1号中国职工之家饭店C座6楼会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例见下表：

出席会议的股东和代理人人数（人）	6
其中：内资股股东人数	5
外资股股东人数	1
所持有表决权的股份总数（股）	2,467,226,983
其中：内资股股东持有股份总数	1,327,976,983
外资股股东持有股份总数	1,139,250,000
占公司有表决权股份总数的比例	72.1834%
其中：内资股股东持股占股份总数的比例	38.8525%
外资股股东持股占股份总数的比例	33.3309%

（三）本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开及议案表决合法有效。会议由公司董事会召集，董事长唐双宁先生主持了会议，副董事长罗哲夫先生，董事、总裁徐浩明先生，监事长刘济平先生，外部董事马忠智先生，独立董事刘纪鹏先生，董事会秘书梅键先生出席会议。

二、提案审议情况

1、审议公司2010年度董事会工作报告的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	2,467,226,983	2,467,226,983	0	0	100%

2、审议公司2010年度监事会工作报告的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	2,467,226,983	2,467,226,983	0	0	100%

3、审议公司2010年年度报告及其摘要的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	2,467,226,983	2,467,226,983	0	0	100%

4、审议公司2010年度利润分配方案的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	2,467,226,983	2,467,226,983	0	0	100%

5、审议公司2011年度预计关联交易的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东（注）	168,520,800	168,520,800	0	0	100%

注：本议案关联股东回避表决。

三、律师见证情况

本次股东大会由金杜律师事务所李静、周坤律师进行现场见证，并出具法律意见书，律师认为：光大证券本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效，股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

1.经与会董事、监事、董事会秘书签署的公司2010年年度股东大会决议。

2.经见证律师签署的法律意见书。

光大证券股份有限公司董事会

二〇一一年五月十四日