证券代码：600190/900952 股票简称：锦州港/锦港B股 编号：临2011-015

  锦州港股份有限公司

  第七届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于2011年5月13日以通讯表决方式召开。公司董事12人，参加表决的董事12人，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  参加表决的董事一致同意通过了《关于制定<董事会秘书工作制度>的议案》。公司《董事会秘书工作制度》内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  特此公告。

  锦州港股份有限公司

  董 事 会

  二〇一一年五月十三日

  证券代码：600190/900952 股票简称：锦州港/锦港B股 编号：临2011-016

  锦州港股份有限公司

  2010年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要提示：

  ●本次会议共审议8项提案，无否决或修改提案的情况

  ●本次会议无新提案提交表决

  ●本次会议以现场表决方式召开

  一、会议召开情况：

  1、召开时间：2011年5月13日(星期五）上午9:30时。

  2、召开地点：本公司办公楼五楼多功能厅。

  3、会议方式：采取现场投票方式。

  4、召集人：公司第七届董事会

  5、主持人：公司第七届董事会副董事长甄理先生

  6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。

  二、会议出席情况：

  本次参加表决的股东、股东代理人共7人，代表股份936,065,690股，占公司总股本的59.94%。其中：流通股A股股东5人，代表股份910,210,140股，占总股本的58.28%；B股股东代理人2人，代表股份25,855,550股，占总股本的1.66%。

  公司董事、监事及部分高管人员、律师事务所见证律师出席了本次股东大会的现场会议。

  三、议案审议及表决情况（以下议案内容，详见于2011年4月11日《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》刊登的公告）

  会议以记名投票逐项表决方式审议通过了如下提案：

  1、公司2010年年度报告正文、摘要和境外报告摘要；

  同意股数936,065,690股，占到会有表决权股数的100%，其中：A股910,210,140股，占到会有表决权股数的 97.24%，B股25,855,550股，占到会有表决权股数的2.76%；反对0股；弃权0股。

  2、2010年度董事会工作报告；

  同意股数936,065,690股，占到会有表决权股数的100%，其中：A股910,210,140股，占到会有表决权股数的 97.24%，B股25,855,550股，占到会有表决权股数的2.76%；反对0股；弃权0股。

  3、2010年度监事会工作报告；

  同意股数936,065,690股，占到会有表决权股数的100%，其中：A股910,210,140股，占到会有表决权股数的 97.24%，B股25,855,550股，占到会有表决权股数的2.76%；反对0股；弃权0股。

  4、2010年度财务决算报告；

  同意股数936,065,690股，占到会有表决权股数的100%，其中：A股910,210,140股，占到会有表决权股数的 97.24%，B股25,855,550股，占到会有表决权股数的2.76%；反对0股；弃权0股。

  5、2010年度利润分配预案；

  同意股数817,895,690股，占到会有表决权股数的87.38%，其中：A股792,040,140股，占到会有表决权股数的 84.61%，B股25,855,550股，占到会有表决权股数的2.77%；反对0股；弃权118,170,000股，占到会有表决权股数的12.62%,其中：A股118,170,000股，占到会有表决权股数的12.62%,B股0股。

  6、关于续聘会计师事务所的议案；

  同意股数936,065,690股，占到会有表决权股数的100%，其中：A股910,210,140股，占到会有表决权股数的 97.24%，B股25,855,550股，占到会有表决权股数的2.76%；反对0股；弃权0股。

  7、关于日常关联交易的议案；

  （1）提供劳务：

  港口费：关联方中国石油天然气集团公司及附属公司金额为25,000万元，占同类交易金额的比例26%；

  关联股东中国石油天然气集团公司回避表决。该项交易有效表决权股数为817,895,690股，同意股数817,895,690股，占到会有表决权股数的100%，其中：A股792,040,140股，占到会有表决权股数的96.84%，B股25,855,550股，占到会有表决权股数的3.16%；反对0股；弃权0股。

  （2）销售：

  ①水电费：关联方中国石油天然气集团公司及附属公司金额为110万元，占同类交易金额的比例11%；

  关联股东中国石油天然气集团公司回避表决。该项交易有效表决权股数为817,895,690股，同意股数817,895,690，占到会有表决权股数的100%，其中：A股792,040,140股，占到会有表决权股数的96.84%，B股25,855,550股，占到会有表决权股数的3.16%；反对0股；弃权0股。

  ②水电费：关联方锦州港国有资产经营管理有限公司及附属公司、锦州中理外轮理货公司分别为30万元、40万元，占同类交易金额的比例分别为3%、4%；

  关联股东锦州港国有资产经营管理有限公司回避表决。该项交易有效表决权股数为756,065,690股，同意股数756,065,690股，占到会有表决权股数的100%，其中：A股730,210,140股，占到会有表决权股数的96.58%，B股25,855,550股，占到会有表决权股数的3.42%；反对0股；弃权0股。

  ③水电费：锦州新时代集装箱码头有限公司金额540万元，占同类交易金额的比例为53%。

  关联股东大连港集团有限公司回避表决。该项交易有效表决权股数为632,513,049股，同意股数632,513,049股，占到会有表决权股数的100%，其中：A股606,657,499股，占到会有表决权股数的95.91%，B股25,855,550股，占到会有表决权股数的4.09%；反对0股；弃权0股。

  （3）接受劳务：

  后勤服务、引航等费用：关联方锦州港国有资产经营管理有限公司及附属公司为330万元，占同类交易金额的比例分别为100%。

  关联股东锦州港国有资产经营管理有限公司回避表决。该项交易有效表决权股数为756,065,690股，同意股数756,065,690股，占到会有表决权股数的100%，其中：A股730,210,140股，占到会有表决权股数的96.58%，B股25,855,550股，占到会有表决权股数的3.42%；反对0股；弃权0股。

  8、关于调整董监事津贴标准的议案。

  同意股数934,198,956股，占到会有表决权股数的99.80%，其中：A股909,900,642股，占到会有表决权股数的97.20%，B股24,298,314股，占到会有表决权股数的2.60%；反对1,731,434股，占到会有表决权股数的0.19%，其中：A股309,498股，占到会有表决权股数的0.03%，B股1,421,936股，占到会有表决权股数的0.16%；弃权135,300股，占到会有表决权股数的0.01%，其中：A股0股，B股135,300股，占到会有表决权股数的0.01%。

  四、律师见证情况

  公司法律顾问北京市德恒律师事务所李哲律师出席、见证了本次股东大会，并出具了法律意见书：认为本次股东大会的召集和召开程序、出席人员的资格及表决程序等均符合法律、法规和公司《章程》的规定，本次大会通过的决议合法有效。

  五、备查文件

  1、由董事签署的本次股东大会决议；

  2、本次股东大会会议记录、会议通知及会议资料；

  3、律师出具的《法律意见书》。

  特此公告

  锦州港股份有限公司

  二〇一一年五月十三日