股票简称：南京中商 股票代码：600280 编号：临2011--012

  南京中央商场（集团）股份有限公司

  第六届董事会第二十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本次会议通知于2011年5月7日发出，会议一致通过审议议案。

  南京中央商场（集团）股份有限公司第六届董事会第二十八次会议于2011年5月13日以通讯方式召开，会议应到董事11人，实到董事11人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下决议：

  一、审议通过公司《董事会秘书工作制度》；

  详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  二、审议通过公司为控股子公司南京中商金润发超市有限公司提供担保的议案；

  详见公司对外担保公告。

  特此公告。

  南京中央商场（集团）股份有限公司董事会

  2011年5月13日

  股票简称：南京中商 股票代码：600280 编号：临2011-013

  南京中央商场（集团）股份有限公司

  为控股子公司提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●被担保人名称

  南京中商金润发超市有限公司

  ●本次担保数量及累计为其担保数量

  本次对南京中商金润发超市有限公司提供总额不超过3000万元的担保额度，已累计为其提供担保0万元。

  ●本次是否有反担保

  本次担保因属对控股子公司提供的担保，无反担保方式。

  ●对外担保累计数量

  公司累计对外担保30495万元，占公司最近一期经审计净资产的46.73%，其中为控股子公司提供的担保24895万元，公司控股子公司累计对外担保 5600 万元。

  ●对外担保逾期的累计数量

  公司对外逾期担保的累计数量为 5600万元，其中徐州中央百货大楼股份有限公司对外提供担保3091万元，济宁中央百货有限责任公司对外提供担保 2509万元（控股子公司对外提供的担保行为，均发生于本公司收购上述两公司股权之前）。

  一、担保情况概述

  为建立集团内资源共享的融资平台，扩大南京中商金润发超市有限公司融资规模，支持南京中商金润发超市有限公司流动资金周转和业务发展，公司向南京中商金润发超市有限公司提供总额不超过3000万元的银行担保额度，担保方式为连带责任担保，担保期限为一年。

  公司第六届董事会第二十八次会议审议上述担保事项并全票通过，该担保事项以双方签署担保协议后生效。

  二、被担保人基本情况

  南京中商金润发超市有限公司注册地址南京市栖霞区和燕路251号； 法定代表人祝义材先生；主要经营范围为百货、日用杂品、五金交电、文化体育用品、服装、鞋帽、针纺织品、珠宝首饰、装饰材料（不含油漆）、灯具销售。

  南京中商金润发超市有限公司系公司控股子公司，现注册资本12920万元，本公司持有98.99%的股权。截止2011年3月31日，南京中商金润发超市有限公司实现营业收入22,099.67万元，净利润646.92万元，资产负债率69.10%(财务指标未经审计)。

  三、担保协议的主要内容

  本次担保额度为本公司为控股子公司提供的银行信用担保额度，本公司为该担保事项承担连带责任，担保协议尚未签署。

  四、董事会意见

  公司董事会认为，南京中商金润发超市有限公司系本公司控股子公司，公司为支持南京中商金润发超市有限公司的发展，解决其流动资金不足的困难局面，为其提供融资担保，有利于控股子公司的经营业务平稳发展。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  公司对外逾期担保的累计数量为5600万元，其中徐州中央百货大楼股份有限公司对外提供担3091万元，济宁中央百货有限责任公司对外提供担保2509万元（控股子公司对外提供的担保行为，均发生于本公司收购上述两公司股权之前）。

  六、备查文件目录

  1、经与会董事签字生效的董事会决议

  2、被担保人的基本情况和最近一期的财务报表

  3、被担保人的营业执照复印件

  南京中央商场（集团）股份有限公司董事会

  2011年5月13日