证券代码：600546 证券简称:山煤国际 公告编号：临2011-012号

  山煤国际能源集团股份有限公司

  第四届董事会第十六次会议（通讯方式）决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  山煤国际能源集团股份有限公司第四届董事会第十六次会议通知于2011年5月10日以送达、传真或邮件等形式发给各董事，本次会议于2011年5月13日以通讯方式召开，亲自行使表决权的董事有杜建华、马进、赵戌林、王雁琳、宫来喜、杨培雄、康真如、张继武、张宏久、李玉敏、李志强共计11名，本公司应表决董事11名，实际行使表决权董事11名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议经过认真审议，表决通过了如下决议：

  审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

  为进一步规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，根据《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》（修订），公司对《董事会秘书工作细则》进行了修订，进一步明确董事会秘书职责及其分管的工作部门。

  表决结果： 11票同意， 0票反对， 0票弃权。

  特此公告。

  山煤国际能源集团股份有限公司

  董事会

  2011年5月13日