股票代码：600482 股票简称：风帆股份 编号： 2011-17

  风帆股份有限公司

  第四届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  风帆股份有限公司第四届董事会第九次会议于2011年5月13日以通讯方式召开，公司应到董事9名（其中独立董事3名），实到董事9名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

  会议由公司董事长刘宝生主持召开，经全体董事审议，一致通过以下决议：

  一、审议通过了关于制订《风帆股份有限公司关联交易管理制度》的议案；

  内容详见上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）。该制度将提交公司下一次召开的股东大会审议。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过了关于制订《风帆股份有限公司董事会秘书工作制度》的议案。

  内容详见上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  风帆股份有限公司董事会

  2011年5月14日