证券代码：600084 证券简称：*ST中葡 公告编号：临2011--008

  中信国安葡萄酒业股份有限公司

  四届董事会三十九次会议公告

  本公司及董事会全体成员（在此发表异议声明的除外）保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中信国安葡萄酒业股份有限公司第四届董事会第三十九次会议于2011年5月13日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事11名，实际参加表决的董事11名。会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  会议审议并一致同意通过了以下议案：

  一、关于中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会秘书管理办法的议案。

  表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  中信国安葡萄酒业股份有限公司

  二○一一年五月十三日