股票简称：*ST 祥龙 股票代码：600769 编号：临2011-09号

  武汉祥龙电业股份有限公司

  2010年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要提示：

  ●本次会议没有否决或修改议案的情况；

  一、会议通知情况

  公司已于2011年4月20日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《武汉祥龙电业股份有限公司董事会七届六次会议决议暨召开2010年度股东大会的通知》。

  二、会议召开和出席情况

  武汉祥龙电业股份有限公司2010 年年度股东大会，于2011年5月13日上午在本公司会议室召开。出席本次大会的股东或股东授权代表共23名，代表股份158754364股，占公司总股份的42.34%。大会由公司董事长杨守峰先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了大会，符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

  三、提案审议和表决情况

  （一）审议通过《2010年度报告及其摘要》(详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn)

  同意158754364股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

  （二）审议通过《2010年度董事会报告》

  同意158754364股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

  （三）审议通过《2010年财务决算报告》

  同意158754364股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

  （四）审议通过《独立董事2010年度工作报告》

  同意158754364股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

  （五）审议通过《监事会报告》

  同意158754364股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

  （六）审议通过《2010年度利润分配方案》

  同意158754364股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

  （七）审议通过《关于续聘众环会计师事务所的议案》

  同意158754364股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

  四、律师出具的法律意见

  本次股东大会经湖北大晟律师事务所何毓娟律师现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会召集人及出席会议人员的资格符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

  特此公告。

  武汉祥龙电业股份有限公司董事会

  2011年5月13日

  股票简称：*ST 祥龙 股票代码：600769 编号：临2011-10号

  武汉祥龙电业股份有限公司

  董事会七届八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  武汉祥龙电业股份有限公司第七届八次董事会会议于2011年5月13日上午上午10:00在本公司会议室召开，应到会董事15人，实到会董事13人，董事郭唐明先生、独立董事王存文先生因公未能出席。符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。

  表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。会议审议通过了如下议案：

  武汉祥龙电业股份有限公司董事会秘书工作制度（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

  特此公告！

  武汉祥龙电业股份有限公司董事会

  2011年5月13日