证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临2011-009

  杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

  一届第二十三次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  杭州前进齿轮箱集团股份有限公司第一届董事会第二十三次会议于2011年5月12日以通讯表决方式召开。本次会议通知及相关文件已于2011年5月9日以电子邮件方式送达全体董事、监事，公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议应到董事9人，以通讯方式表决董事9人，出席会议的董事人数符合法定人数。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  会议由董事长茅建荣先生召集并主持，与会董事审议并以记名投票的方式表决通过了如下决议：

  （一）审议通过《关于同意公司工会申报萧山区和谐劳动关系企业的议案》。

  议案表决情况：本议案有效表决票9 票，同意9票，反对0票，弃权0票。

  根据萧山区委、区政府的要求，为有效推行萧山区企业和谐劳动关系，公司作为2010年度区百强企业和2010年度优势成长型工业企业，公司工会拟向萧山区社会责任建设（创建劳动关系和谐企业）领导小组办公室申报和谐劳动关系企业认证。

  （二）审议通过《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的自查整改计划》。

  议案表决情况：本议案有效表决票9 票，同意9票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  （三）审议通过《关于修改公司〈董事会秘书工作规则〉的议案》。

  议案表决情况：本议案有效表决票9 票，同意9票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  特此公告。

  杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会

  二〇一一年五月十四日