证券简称：京能置业 证券代码：600791 编号：临2011--006号

  京能置业股份有限公司

  2010年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要提示：

  1、本次会议无否决或修改提案的情况；

  2、本次会议无新提案提交审议。

  京能置业股份有限公司(以下简称“公司或本公司”)2010年度股东大会于2011年5月13日上午，在北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦12层西侧公司会议室召开。参加本次大会的股东4 人，代表股份218,110,731股，占公司总股本452,880,000股的48.16%。符合《公司法》及公司章程的规定。公司董事、监事及高级管理人员和律师出席了会议。

  本次会议由董事长徐京付先生主持。经参会股东审议形成以下决议：

  一、以218,110,731股(占参会股东所持有效表决权股份的100%)同意，0股反对，0股弃权，通过了公司独立董事2010年度工作报告；

  二、以218,110,731股(占参会股东所持有效表决权股份的100%)同意，0股反对，0股弃权，通过了公司董事会2010年度工作报告；

  三、以218,110,731股(占参会股东所持有效表决权股份的100%)同意，0股反对，0股弃权，通过了公司监事会2010年度工作报告；

  四、以218,110,731股(占参会股东所持有效表决权股份的100%)同意，0股反对，0股弃权，通过了公司2010年财务决算报告；

  五、以218,110,731股(占参会股东所持有效表决权股份的100%)同意，0股反对，0股弃权，通过了公司2010年度利润分配及公积金转增股本议案；

  根据公司实际经营情况及2011年业务发展计划，同意公司进行现金利润分配，向全体股东每10股派现0.50元（含税），剩余未分配利润将结转至下一年。公司2010年度不进行公积金转增股本。

  六、以218,110,731股(占参会股东所持有效表决权股份的100%)同意，0股反对，0股弃权，通过了公司2010年度报告及摘要；

  七、以218,110,731股(占参会股东所持有效表决权股份的100%)同意，0股反对，0股弃权，通过了公司关于调整独立董事津贴的议案。

  董事会同意将每位独立董事的年度津贴由4.8万元人民币/年（含税）调整为6万元人民币/年（含税），调整方案自2011年1月起实施。

  独立董事出席公司董事会、股东大会会议的交通费及按《公司法》、《公司章程》等有关规定行使职权的合理费用可以在公司据实报销。

  本公司聘请大成律师事务所陈阳、曹积源律师出席了此次会议，并出具了法律意见书。该意见书认为：本公司2010年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及会议表决程序，均符合有关《公司法》、《规范意见》和公司章程及其他有关法律、法规及部门规章的规定，所作决议合法有效。

  特此公告。

  京能置业股份有限公司

  董 事 会

  2011年5月13日

  证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临2011－007号

  京能置业股份有限公司

  第六届董事会第十九次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  京能置业股份有限公司(以下简称“公司或本公司”)第六届董事会第十九次临时会议于2011年5月13日，在北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦十二层西侧公司会议室召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长徐京付先生主持。

  一、以7票同意、0票反对、0票弃权，通过了关于制定《关联交易管理办法》的议案；

  二、以7票同意、0票反对、0票弃权，通过了关于制定《内幕信息知情人管理办法》的议案；

  三、以7票同意、0票反对、0票弃权，通过了关于制定《对外担保管理办法》的议案；

  四、以7票同意、0票反对、0票弃权，通过了关于制定《规范与关联方资金往来的管理办法》的议案；

  五、以7票同意、0票反对、0票弃权，通过了关于制定《年报信息披露重大差错责任追究办法》的议案；

  六、以7票同意、0票反对、0票弃权，通过了关于制定《董事会秘书工作办法》的议案。

  特此公告。

  京能置业股份有限公司

  董 事 会

  2011年5月13日