证券代码：600090 证券简称：啤酒花 编号：临2011-012

  新疆啤酒花股份有限公司第六届董事会第十二次（临时）会议决议公告

  本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  新疆啤酒花股份有限公司第六届董事会第十二次（临时）会议于2011年5月13日以通讯方式召开。会议应到董事7名，实际出席会议的董事7名，本次会议的召集、召开、参会董事及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议审议通过了以下议案：

  一、审议通过了《公司董事会秘书工作制度》；

  （详见www.sse.com.cn）

  同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票；

  二、审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》；

  1、原《公司章程》第五条“公司法定住所为:中国新疆乌鲁木市解放北路17号，邮政编码：830002”。

  修改为：“公司法定住所为：新疆乌鲁木齐市长春南路西二巷83号津城茗苑小区五号楼 邮政编码：830011”。

  2、根据公司经营发展需要，删除经营范围中的“啤酒花制品（颗粒、浸膏等制品）的生产、加工”。其它不变。

  根据上述经营范围变更，相应将《公司章程》第十三条修改为：经公司登记机关核准，公司经营范围：“啤酒花、啤酒花制品（颗粒、浸膏等制品）的销售；进出口业务；项目投资；房屋租赁”。

  同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票；

  此议案尚需提交公司年度股东大会审议。

  特此公告。

  新疆啤酒花股份有限公司董事会

  二O一一年五月十三日