股票简称：曙光股份 证券代码：600303 编号：临2011-016

  辽宁曙光汽车集团股份有限公司

  六届二十一次董事会决议公告

  辽宁曙光汽车集团股份有限公司六届二十一次董事会会议通知于2011年5月7日以传真和电子邮件的方式送达全体董事，会议于2011年5月13日以通讯方式召开，会议应有9名董事表决，实际表决9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经董事审议、表决通过如下决议：

  一、关于制定《辽宁曙光汽车集团股份有限公司关联交易管理制度》的议案。

  为进一步规范公司的关联交易，保证公司和全体股东的合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等文件精神，公司决定废止原有的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司关联交易管理制度》，重新制定《辽宁曙光汽车集团股份有限公司关联交易管理制度》，具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

  二、关于制定《辽宁曙光汽车集团股份有限公司董事会秘书工作制度》的议案。

  为进一步规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，提高公司治理水平，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等文件精神，公司决定废止原有的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司董事会秘书工作细则》，重新制定《辽宁曙光汽车集团股份有限公司董事会秘书工作制度》，具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  辽宁曙光汽车集团股份有限公司

  2011年5月13日