证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临2011-021

  张家港保税科技股份有限公司董事会

  2011年第七次会议（传真表决）决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  张家港保税科技股份有限公司董事会于2011年5月8日发出了召开董事会2011年第七次会议的通知并提交了会议审议的《关于提请审议外服公司所属房屋拆迁涉及相关事项的议案》，会议通知列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

  张家港保税科技股份有限公司董事会2011年第七次会议于2011年5月13日上午12时在张家港保税区保税科技大厦六楼公司总部以传真表决的方式召开，会议应参加表决董事9位，在规定的时间内，实际参加本次会议表决的共有9位董事：徐品云、蓝建秋、高福兴、颜中东、全新娜、邓永清、彭良波（独立董事）、安新华（独立董事）、杨抚生（独立董事）。

  本次会议由董事长徐品云召集和主持。参加表决的董事对提交会议的事项进行了认真的审议，会议以9票同意，0票弃权，0票不同意，审议通过了《关于提请审议外服公司所属房屋拆迁涉及相关事项的议案》。

  子公司张家港保税区外商投资服务有限公司（简称“外服公司”）于2011年4月11日接到张家港市土地储备中心的《通知》（张土储【2011】9号）：根据张家港市人民政府《张政复【2009】42号》“关于同意2010年度经营性土地储备及出让计划的批复”的要求，外服公司位于东环路东侧、城北路北侧的土地及房屋（宗地号为1-36-44，土地面积为4728平方米），房屋所有权证：张房权证杨字第00062382号；土地使用权证：张国用（2004）第010015号。在储备中心的储备范围之内，为便于该项目的顺利实施，要求外服公司在2011年6月30日前搬迁结束并将该地块及地上建筑物移交给张家港市土地储备中心。详情请查阅登载于2011年4月11日上海证券报和上海证券交易所网站的本公司公告临2011－016。

  经外服公司（以下简称“乙方”）与张家港市土地储备中心（以下简称“甲方”）及张家港市合力房屋拆迁有限公司（以下简称“丙方”）协商，根据有关拆迁政策，以及苏州天元不动产咨询评估有限公司出具的土地评估报告及房屋评估报告，三方拟就拆迁补偿事宜达成协议。协议主要内容有：

  1）拆迁补偿总金额为1420万元；

  2）乙方定于2011年6月30日前搬迁完毕并向甲方交出旧房钥匙。甲方接收乙方的旧房钥匙后按规定支付乙方搬迁补助费、临时安置补助费和搬迁奖。所有补偿款额在乙方交出旧房钥匙后十天内一次性付清。

  3）乙方货币补偿后，甲方不再向乙方提供拆迁定销房。

  上述房屋拆迁及补偿事项由张家港市土地储备中心根据张家港市人民政府《张政复【2009】42号》“关于同意2010年度经营性土地储备及出让计划的批复”的要求实施。截止2011年3月31日，上述土地及房屋的原值为1744.27万元，账面价值1412.85万元。

  公司董事会授权公司董事长签署《张家港市房屋拆迁货币补偿协议书》等相关协议，授权外服公司办理具体相关事项。

  特此公告

  张家港保税科技股份有限公司董事会

  二零一一年五月十四日

  证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临2011-022

  关于子公司张家港保税区长江国际港务有限公司

  10万立方米储罐扩建项目正式开工建设的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  公司控股子公司张家港保税区长江国际港务有限公司（简称“长江国际”）10万立方米储罐扩建项目于2011年5月13日正式开工建设。预计项目建设期为一年。

  长江国际10万立方米储罐扩建工程项目建设由本公司2011年第一次临时股东大会审议批准。详情请查阅2011年3月30日、4月19日登载于上海证券报和上海证券交易所网站的本公司公告临2011－010、临2011—017。

  特此公告

  张家港保税科技股份有限公司董事会

  二零一一年五月十四日