股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2011-18

  厦门钨业股份有限公司

  第五届董事会第二十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  厦门钨业股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2011年5月13日以通讯方式召开，会前公司董秘办公室以传真、送达、电子邮件的方式通知了全体董事。会议由董事长刘同高先生主持，应到董事9人，实到董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决的方式审议通过了如下议案：

  会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于制订<董事会秘书工作制度>的议案》，制订的《董事会秘书工作制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  厦门钨业股份有限公司董事会

  2011年5月14日