证券代码：600175 证券简称：美都控股 公告编号：2011-12

  美都控股股份有限公司

  2010年年度股东大会决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 特别提示

  （一）本次会议无否决或修改提案的情况

  （二）本次会议无新提案提交表决

  二、 会议的召开情况

  会议时间：2011年5月13日（周五）上午10：00

  会议地点：杭州市密渡桥路70号美都·恒升名楼4F公司会议室

  会议主持：董事长闻掌华

  本次大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  三、 会议的出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共5人，代表股份数483,756,555股，占公司股本的42.69%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

  四、议案的审议和表决情况

  本次会议审议通过了如下议案：

  1、 审议通过《公司2010年度报告及摘要》。

  表决情况：同意483,756,555股、占出席会议有表决权的股份总数的100%，反对0股，弃权0股；

  2、 审议通过《公司2010年度董事会工作报告》。

  表决情况：同意483,756,555股、占出席会议有表决权的股份总数的100%，反对0股，弃权0股；

  3、审议通过《公司2010年度监事会工作报告》。

  表决情况：同意483,756,555股、占出席会议有表决权的股份总数的100%，反对0股，弃权0股；

  4、审议通过《公司2010年度财务决算报告》。

  表决情况：同意483,756,555股、占出席会议有表决权的股份总数的100%，反对0股，弃权0股；

  5、审议通过《公司2010年度利润分配以及资本公积金转增股本的预案》。

  经中汇会计师事务所有限公司审计，公司2010年度实现母公司净利润109,051,004.66元，提取10%法定盈余公积金后,2010年末累计可分配利润144,814,246.01元。本年拟不提取法定公益金与任意公积金。

  以公司2010年度末总股本1,133,288,640股为基数，拟每10股送红股0.5股并派送现金红利0.10元（含税），共计分配利润67,997,318.40元，剩余未分配利润76,816,927.61元结转以后年度。

  以公司2010年度末总股本1,133,288,640股为基数，每10股转增0.5股的比例向全体股东转增股本，共转资本公积56,664,432.00元 。

  本次利润分配及资本公积金转增股本方案实施后，公司总股本将由1,133,288,640股增至1,246,617,504股。

  表决情况：同意483,756,555股、占出席会议有表决权的股份总数的100%，反对0股，弃权0股；

  6、审议通过《关于续聘中汇会计师事务所有限公司为公司2011年审计机构的议案》。

  表决情况：同意483,756,555股、占出席会议有表决权的股份总数的100%，反对0股，弃权0股；

  7、审议通过《关于增加为下属公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。

  表决情况：同意483,756,555股、占出席会议有表决权的股份总数的100%，反对0股，弃权0股；

  8、审议通过《公司及子公司为购房客户的按揭贷款提供阶段性担保事项的议案》。

  表决情况：同意483,756,555股、占出席会议有表决权的股份总数的100%，反对0股，弃权0股；

  9、审议通过《提名新一届董事候选人的议案》。

  公司六届董事会任期已满，董事会决定，提名现董事闻掌华、潘刚升、王爱明、翁永堂、陈东东、戴肇辉为新一届董事候选人；并提名现独立董事吴伟强、姜晏、何江良为新一届独立董事候选人。

  本议案表决采用累积投票制。

  表决情况：9位候选人分别获得有效表决票483,756,555票，占出席会议有表决权股份数的100%。

  10、审议通过《独立董事津贴的议案》。

  表决情况：同意483,756,555股、占出席会议有表决权的股份总数的100%，反对0股，弃权0股；

  11、审议通过《提名新一届监事会候选人的议案》。

  公司六届监事会任期已满，监事会决定，提名现监事会成员金利国、边海峰为公司第七届监事会监事候选人。

  本议案表决采用累积投票制。

  表决情况：2位候选人分别获得有效表决票483,756,555票，占出席会议有表决权股份数的100%。

  五、律师见证情况

  公司聘请了国浩律师集团（杭州）事务所对本次年度股东大会进行了现场见证，并出具了《国浩律师集团（杭州）事务所关于美都控股股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书》。该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

  六、备查文件

  1、美都控股股份有限公司2010年度股东大会决议

  2、国浩律师集团（杭州）事务所出具的法律意见书

  特此公告。

  美都控股股份有限公司董事会

  2011年5月14日

  证券代码：600175 证券简称：美都控股 编号：2011-13

  美都控股股份有限公司

  七届一次董事会决议公告

  暨召开2011年第一次临时

  股东大会的通知

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  美都控股股份有限公司七届一次董事会于2011年5月6日发出书面通知，于2011年5月13下午13：30时在杭州公司会议室召开。全体董事参加了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由闻掌华董事长主持，经过充分讨论，一致通过如下议案：

  一、 选举产生董事长及副董事长。

  选举闻掌华先生为公司第七届董事会董事长，潘刚升先生为副董事长。

  二、 选举产生战略投资委员会、提名、薪酬与考核委员会、审计委员会成员。

  选举闻掌华、潘刚升、王爱明、翁永堂四位董事及独立董事吴伟强为新一届“战略与投资委员会”成员。根据《战略与投资委员会实施细则》，闻掌华董事长为“战略与投资委员会”主任。

  选举何江良、姜晏独立董事、王爱明董事为新一届“提名、薪酬与考核委员会”成员，独立董事何江良为“提名、薪酬与考核委员会”主任。

  选举吴伟强、姜晏独立董事、陈东东董事为新一届“审计委员会”成员，独立董事吴伟强为“审计委员会”主任。

  三、 聘请公司经理人员。

  聘任王爱明先生为公司总裁；根据总裁提名，聘请翁永堂、余荣生为公司副总裁，聘请陈东东为公司财务总监。

  四、 聘请新一届董事会秘书及证券事务代表。

  聘任王勤（简历附后）为公司第七届董事会秘书，张莉为公司证券事务代表。

  独立董事意见：独立董事吴伟强、姜晏、何江良一致认为本届董事会选举闻掌华为董事长、潘刚升为副董事长；聘任王爱明为公司总裁；聘请翁永堂、余荣生为公司副总裁，聘请陈东东为财务总监；聘任王勤为公司第七届董事会秘书。上述人选任职资格符合《公司法》及《公司章程》的规定，选举董事长、副董事长和聘任公司高级管理人员的程序合法有效，同意董事会的上述任免决议。

  五、审议通过《关于授权公司经营层利用自有资金进行短期投资的议案》。

  为进一步提高资金使用效率，在不影响正常生产经营的前提下，授权公司经营层利用自有资金进行短期投资。规模控制在2亿元以内，具体投资品种包括：新股申购、基金申购、参与增发申购、国债认购、购买信托产品、委托理财、委托贷款等。同时授权公司经营层对上述资金进行具体操作。

  六、审议通过《关于变更公司注册资本及总股本的议案》。

  公司2010年度股东大会审议通过了《2010年度利润分配以及资本公积金转增股本的预案》：以公司2010年度末总股本1,133,288,640股为基数，拟每10股送红股0.5股并派送现金红利0.10元（含税）；以公司2010年度末总股本1,133,288,640股为基数，每10股转增0.5股的比例向全体股东转增股本。

  本次利润分配及资本公积金转增股本方案实施后，公司注册资本增至1,246,617,504元，总股本亦增至1,246,617,504股。

  同意9票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  七、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

  公司因2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案的实施而变更注册资本及总股本，对公司章程进行以下修改：

  公司章程原 “第六条：公司注册资本为人民币1,133,288,640元。”修改为 “第六条：公司注册资本为人民币1,246,617,504元。”

  公司章程原“第十八条：公司股份总数为1,133,288,640股。”修改为“第十八条：公司股份总数为1,246,617,504股。”

  同意9票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  八、审议通过《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》。

  公司决定于2011年5月31日（周二）上午10：00在杭州市密渡桥路70号美都恒升名楼4楼公司会议室召开2010年度股东大会，并发出召开股东大会通知。

  具体如下:

  一、 会议时间：2011年5月31日（周二）上午10：00。

  二、 会议地点：杭州市密渡桥路70号美都恒升名楼4F公司会议室。

  三、 会议议程：

  1、审议《关于变更公司注册资本及总股本的议案》。

  2、审议《关于修改<公司章程>的议案》。

  （1）因公司增加经营范围，决定对公司章程作如下修改：

  公司章程原“第十三条”为：“经依法登记，公司经营范围是：旅游业开发；海洋资源开发；现代农业开发；房地产开发经营；仓储业；建材、电子产品、现代办公用品、化工产品（专营外）、农副土特产品、纺织品、百货、五金工具、矿产品的批发、零售、代购代销；实业投资，基础建设投资，投资管理。”

  现修改为：“第十三条 经依法登记，公司经营范围是：旅游业开发；海洋资源开发；现代农业开发；房地产开发经营；仓储业；建材、电子产品、现代办公用品、化工产品（专营外）、农副土特产品、纺织品、百货、五金工具、矿产品的批发、零售、代购代销；实业投资，基础建设投资，投资管理；燃料油（不含成品油）；经营进出口业务。”

  （2）因公司登记机关（浙江省工商行政管理局）根据国家工商总局的要求，将企业注册号由13位升位至15位，故公司原注册号3300001009413调整为330000000018153，现对公司章程“第二条”中营业执照号码进行修改。

  （3）公司因2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案的实施而变更注册资本及总股本，对公司章程进行以下修改：

  公司章程原 “第六条：公司注册资本为人民币1,133,288,640元。”修改为 “第六条：公司注册资本为人民币1,246,617,504元。”

  公司章程原“第十八条：公司股份总数为1,133,288,640股。”修改为“第十八条：公司股份总数为1,246,617,504股。”

  四、 会议出席对象：

  1、 截止2011年5月27日（周五）下午收市后，在中国证券登记结算有限

  责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

  2、 公司董事、监事及高级管理人员。

  五、 参加会议办法：

  1、 参加会议的法人股东持营业执照复印件、法人股东帐户卡、法定代表

  人授权委托书、出席人身份证；个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理出席会议的登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。

  2、 登记时间：2011年5月30日（周一），上午9：00-11；00，下午

  1：00-4；00时。

  3、 登记地点：杭州市密渡桥路70号美都·恒升名楼70号四楼。

  4、 会期半天，会议人员食宿费用及交通费用自理。

  5、 联系人：王勤、张莉

  邮政编码：310005

  联系电话：0571-88301613、88301388

  传 真：0571-88301607

  特此公告。

  美都控股股份有限公司

  董事会

  2011年5月14日

  附简历：

  王勤，女，1972年3月生，本科学历，会计师。1990年12月至2003年10月，就职于中国建设银行股份有限公司德清县支行；2003年11月起，历任公司内审人员、审计部副经理、公司证券事务代表。2008年11月取得上海证券交易所第三十四期上市公司董事会秘书培训教育合格证明。

  附：授权委托书

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席美都控股股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人签名：

  委托人身份证号码（营业执照号码）：

  委托人持有股数：

  委托人股东帐号：

  受托人签名：

  受托人身份证号码：

  委托日期： 年 月 日

  委托人对本次股东大会的议案投赞成、反对或弃权票的指示：

  说明：

  1、若委托人未标明投票意见，则视为可由受托人按照自己的意愿进行投票；

  2、此授权委托书复印有效；单位委托须加盖单位公章。

  证券代码：600175 证券简称：美都控股 公告编号：2011-14

  美都控股股份有限公司

  七届一次监事会决议公告

  美都控股股份有限公司于2011年5月13日下午13：30时在杭州公司会议室召开了七届一次监事会会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经全体监事审议并表决，一致选举金利国为公司第七届监事会主席。

  特此公告。

  美都控股股份有限公司

  监事会

  2011年5月14日