证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号： 临2011-008

  太原重工股份有限公司

  董事会2011年第二次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  太原重工股份有限公司董事会2011年第二次临时会议于2011年5月13日以通讯方式召开，应到董事9名，实到董事9名。会议审议并一致通过如下决议：

  通过关于制定公司“董事会秘书工作制度”的议案。

  本次通过的公司“董事会秘书工作制度”在上海证券交易所网站披露，网址：http://www.sse.com.cn。

  特此公告。

  太原重工股份有限公司董事会

  2011年5月13日