证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临2010-017

  哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

  四届二十次董事会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会四届二十次会议通知于2011年5月6日以直接送达、传真与邮件方式送达第四届董事会全体董事，会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为2011年5月13日12时。本次会议应参加表决的董事9人，实际表决的董事9人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式，审议并通过了《关于修改<董事会秘书工作细则>的议案》。表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

  哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

  2011年5月14日