证券代码：600207 股票简称：ST安彩 编号：临2011－12

  河南安彩高科股份有限公司

  第四届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  河南安彩高科股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2011年5月4日以书面及电子邮件方式发出通知，会议于2011年5月13日采用传真方式举行，会议应到董事6人，实到6人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了关于修订《董事会秘书工作制度》的议案，制度内容详见上海证券交易所网站。

  表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。

  特此公告

  河南安彩高科股份有限公司董事会

  2011年5月14日