股票简称：交大昂立 股票代码：600530 编号：临2011—08号

  上海交大昂立股份有限公司

  第四届董事会第二十八次会议决议公告

  本公司董事会及其董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  本公司于2011年5月11日－5月13日以通讯表决方式召开了第四届董事会第二十八次会议，截止2011年5月13日，应参与表决10名董事，实收10名董事书面表决票。经统计，通过以下决议：

  一、赞成10票，反对0票，弃权0票，审议通过《上海交大昂立股份有限公司董事会秘书工作制度》。

  特此公告。

  上海交大昂立股份有限公司

  2011年5月14日