股票代码：600635 股票简称：大众公用 编号：临2011-009

  上海大众公用事业（集团）股份有限公司

  第七届董事会第十九次会议决议公告

  上海大众公用事业（集团）股份有限公司第七届董事会第十九次会议,于2011年5月6日以传真方式发出会议通知，并进行了电话确认，于2011年5月11日以通讯表决方式召开。参与表决的董事人数应为8名，实为8名。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议合法有效。

  会议审议通过了《董事会秘书工作细则》（修改稿）的议案（《董事会秘书

  工作细则》（修改稿）详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

  同意8票，反对0票，弃权0票。

  特此公告

  上海大众公用事业（集团）股份有限公司

  董事会

  2011年5月13日