股票代码：600851/900917 股票简称：海欣股份/海欣B股 编号：2011-007

  上海海欣集团股份有限公司

  第六届董事会临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2011年5月13日，公司第六届董事会临时会议以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》和公司《章程》的规定。

  会议一致通过了《上海海欣集团股份有限公司董事会秘书工作制度》。该制度全文披露在上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  特此公告。

  上海海欣集团股份有限公司

  董 事 会

  2011年5月14日