证券简称：华泰证券 证券代码：601688 编号：临2011-012

  华泰证券股份有限公司

  第二届董事会第四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2011年5月12日以通讯方式召开。会议应参加董事17人，实际参加董事17人。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经董事认真审议，以通讯表决方式一致通过了《关于修订<华泰证券股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》。

  特此公告。

  华泰证券股份有限公司董事会

  2011年5月13日