股票代码：600753 股票简称： 东方银星 公告编号：临2011—005

  河南东方银星投资股份有限公司

  第五届董事会第六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  河南东方银星投资股份有限公司于2011年5月13日以通讯表决方式召开第五届董事会第六次会议，应到董事9人（其中独立董事3人），实到董事9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了以下议案：

  审议通过了《河南东方银星投资股份有限公司董事会秘书工作制度》。

  特此公告

  河南东方银星投资股份有限公司董事会

  二〇一一年五月十三日