证券代码： 600636 股票简称： 三爱富 编号：临2011-011

  上海三爱富新材料股份有限公司

  七届三次董事会（通讯）会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海三爱富新材料股份有限公司七届三次董事会会议通知于2011年5月3日以书面形式发出，本次会议采用通讯方式进行表决。截止2011年5月13日，累计收到董事表决意见9份，全体董事均参与本次会议表决，会议审议通过了《上海三爱富新材料股份有限公司董事会秘书工作制度》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

  特此公告

  上海三爱富新材料股份有限公司

  董事会

  二○一一年五月十三日