证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：临2011－016号

  山东金晶科技股份有限公司

  四届十九次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  山东金晶科技股份有限公司于2011年5月6日以电话、传真、电子邮件的方式发出召开四届十九次董事会的通知，会议于2011年5月13日上午以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》、《公司章程》的规定，经与会董事审议，一致同意通过如下事项：

  审议通过《山东金晶科技股份有限公司董事会秘书工作制度》。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

  特此公告

  山东金晶科技股份有限公司

  董事会

  2011年5月13日