股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 编号：临2011-014

  泰豪科技股份有限公司

  第四届董事会第二十三次会议

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2011年5月13日以通讯方式召开。本次会议从5月3日起以传真和邮件等方式发出会议通知。应到董事七人，实到董事七人。会议由董事长陆致成先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定，会议合法有效。会议形成决议如下：

  以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《泰豪科技股份有限公司董事会秘书工作制度》。

  《泰豪科技股份有限公司董事会秘书工作制度》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  特此公告。

  泰豪科技股份有限公司

  董 事 会

  二○一一年五月十三日