证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临2011－006

  上海开创国际海洋资源股份有限公司

  第六届董事会第三次会议决议公告

  暨召开2010年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2011年5月13日以通讯表决方式召开。本次会议应表决董事8人，实际收回表决票8张。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

一、本次会议审议并通过了《关于补选沈新根先生为公司第六届董事会董事的议案》

鉴于公司董事山起鹏先生已辞职，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》及《公司章程》的相关规定，经公司第一大股东上海远洋渔业有限公司（持有公司87,148,012股，占公司总股本的43.02%）提名，同意补选沈新根先生为公司第六届董事会董事候选人，补选的董事任期至公司第六届董事会届满为止。

同意将该议案提交公司股东大会审议。

沈新根先生简历详见附件3。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

二、本次会议审议并通过了《关于召开公司2010年年度股东大会的议案》

公司2010年年度股东大会安排如下：

1、会议时间：2011年6月3日上午10:00

2、会议地点：上海市杨浦区共青路448号507会议室

3、会议审议事项：

1）《公司2010年度董事会工作报告》

2）《公司2010年度监事会工作报告》

3)《关于子公司上海开创远洋渔业有限公司2010年度财务决算的议案》

4）《公司2010年度财务决算报告》

5）《公司2010年度利润分配预案的议案》

6）《公司2011年度财务预算报告》

7）《公司2010年年度报告全文及摘要》

8）《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2011年度审计机构的议案》

9）《关于补选沈新根先生为公司第六届董事会董事的议案》

4、会议出席对象：

2011年6月1日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，公司董事、监事和高管人员，公司律师。

5、登记办法：

1）个人股东亲自出席会议的，须凭本人身份证件、股票账户卡办理登记手续，委托代理人出席会议的，还应出示代理人有效身份证件和股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人资格证明及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，还应出示代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

2）登记时间：2011年6月2日 9:00－15:00

3）登记地点：上海市杨浦区共青路448号303室

异地股东可用信函或传真方式于2011年6月2日前送达公司办理登记手续。

6、联系电话：021－65690310 传真：021－65696280

7、联系人：汪涛 蔡渊

8、与会股东住宿、膳食及交通费用自理。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

特此决议。

上海开创国际海洋资源股份有限公司

董 事 会

2011年5月13日

附件1：

回 执

截止2011年 月 日收市时，本单位（本人）持有上海开创国际海洋资源股份有限公司股票，将参加贵公司2010年年度股东大会。

股东账号： 持股数：

出席人姓名： 股东签字（盖章）：

2011年 月 日

附件2：

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席上海开创国际海洋资源股份有限公司2010年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名或盖章）： 身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东账号：

（注：个人股东授权委托书由其本人签名；法人股东授权委托书由其法定代表人签名并加盖单位公章）

委托意见表

审议事项		同意	弃权	反对
序号	议案内容
1	《公司2010年度董事会工作报告》
2	《公司2010年度监事会工作报告》
3	《关于子公司上海开创远洋渔业有限公司2010年度财务决算的议案》
4	《公司2010年度财务决算报告》
5	《公司2010年度利润分配预案的议案》
6	《公司2011年度财务预算报告》
7	《公司2010年年度报告全文及摘要》
8	《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2011年度审计机构的议案》
9	《关于补选沈新根先生为公司第六届董事会董事的议案》

以上委托意见表，如股东不作具体指示，视为股东代理人可以按自己的意思表决。

受托人（签名）： 身份证号码：

受托日期：

附件3：

沈新根先生简历

沈新根，男，1967年11月出生，中共党员，汉族，1992年7月毕业于复旦大学（函授）法律系经济法专业，大学学历，法学学士，高级会计师。曾任上海市客运轮船公司党委秘书、团委书记、浦江游览分公司副经理、公司经理助理、公司副总经理；上海交运（集团）公司资产管理部副部长、财务部副部长、财务部部长。现任上海水产（集团）总公司财务总监。

附件4：

上海开创国际海洋资源股份有限公司独立董事意见

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》和《公司章程》的有关规定，我们作为上海开创国际海洋资源股份有限公司的独立董事，对《关于补选沈新根先生为公司第六届董事会董事的议案》发表如下独立意见：

1、经审阅沈新根先生的个人履历和就有关问题向其他相关人员进行了询问，未发现其有不得作为上市公司董事候选人的情形；

2、推选沈新根先生为公司董事候选人的提名程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

3、经了解沈新根先生的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任董事的职责要求，有利于公司的发展。

4、我们作为公司独立董事，基于独立判断，同意将《关于补选沈新根先生为公司第六届董事会董事的议案》提交公司股东大会审议。

上海开创国际海洋资源股份有限公司

独立董事：蔡建民、林宪、颜春友

2011年5月13日