证券代码 ：600815 股票简称：厦工股份 编号：临2011-018

  厦门厦工机械股份有限公司

  第六届董事会第十七次会议

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  厦门厦工机械股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十七次会议于 2011年5月10日向全体董事通过传真、邮件等方式发出了通知，会议于2011年5月13日上午以通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定，合法有效。经认真审议，会议通过了如下决议：

  审议通过《厦门厦工机械股份有限公司董事会秘书工作制度》；

  详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票。

  厦门厦工机械股份有限公司

  董 事 会

  2011年5月13日