证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 编号：临2011-007

  郑州煤电股份有限公司

  第五届董事会第七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  郑州煤电股份有限公司第五届董事会第七次会议于2011年5月13日上午在郑州市中原西路188号公司本部以通讯表决方式召开。会议通知提前以电话和电邮方式通知到各位董事，会议由董事长杜工会先生召集。应参加董事12人，实际参加 12 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以同意票12票，反对票0票，弃权票0票通过了《郑州煤电股份有限公司董事会秘书工作制度》。

  备查资料

  1、公司五届七次董事会决议；

  2、《郑州煤电股份有限公司董事会秘书工作制度》。

  特此公告。

  郑州煤电股份有限公司董事会

  二○一一年五月十三日