股票简称：中化国际 证券代码：600500 编号：临2010－011

  中化国际（控股）股份有限公司

  召开二零一一年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要内容提示

  ●本次股东大会采用现场投票方式表决

  ●公司股票不涉及融资融券业务

  一、召开会议基本情况

  会议召集人：公司董事会

  会议方式：现场投票

  会议时间：2011年6月3日（周五）上午9点整

  会议地点：北京民族饭店（地址:北京市西城区复兴门内大街51号）

  二、会议审议事项

  审议《关于为南通江山农药化工股份有限公司发行不超过3.5亿元短期融资券提供担保的议案》（相关事项见2011年4月30日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站的公司第五届董事会第六次会议决议公告（临2011-008）及对外担保公告（临2011-010））。

  三、会议出席对象

  1、公司董事、监事及高级管理人员，见证律师。

  2、截至2011年5月27日（周五）下午3点上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东及其授权代理人。因故不能出席会议的股东，可书面授权代理人出席。

  四、会议登记方法

  1、登记手续：凡符合上述资格并希望出席现场股东大会的股东，请至公司董事会办公室办理登记手续

  1.1 个人股东请持股票账户卡以及本人身份证及填好的《股东登记表》（格式见附件1）；若委托代理人出席会议的，应持委托人股票账户卡、委托人及代理人身份证、《授权委托书》（格式见附件2）及《股东登记表》办理登记手续；

  1.2 法人股东持股票账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法人代表的《授权委托书》（加盖公章）、出席人身份证及《股东登记表》办理登记手续；

  1.3 异地股东可在登记日截止前通过信函或传真的方式将相应材料发送至公司董事会办公室登记；

  2、登记地点：上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦3区18层公司董事会办公室。

  3、登记时间：2011年5月30日（上午8：30-11：30，下午1：00-4：00）

  五、其他事项

  1、联系电话：8009881806

  联系传真：021-50470206

  联系地址：上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦3区18层

  邮政编码：200121

  2、会议预计半天。根据有关规定，与会股东交通及食宿费用自理。

  3、出席会议股东及股东授权代表人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带好各自登记材料的原件，以便签到入场。

  六、备查文件目录

  1、公司第五届董事会第六次会议决议；

  特此公告。

  中化国际（控股）股份有限公司

  2011年5月17日

  附件1：股东登记表式样

  股东登记表

  兹登记参加中化国际（控股）股份有限公司2011年第一次临时股东大会。

  姓名： 股东账户号码：

  身份证号码： 持股数：

  联系电话： 传真：

  联系地址： 邮政编码：

  附件2：授权委托书式样

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本人/公司出席中化国际（控股）股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并行使表决权。

  委托方姓名： 委托方身份证号码：

  委托方持有股份数： 委托方股东账号：

  受托人姓名： 受托人身份证号码：

  委托权限： 受托日期：

  注：授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。