证券代码：600475 证券简称：华光股份 公告编号：临2011-008

  无锡华光锅炉股份有限公司

  2010年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议没有被否决或修改提案的情况；

  ●本次会议没有新提案提交表决；

  无锡华光锅炉股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年5月14日在无锡城南路3号公司会议室召开了公司2010年度股东大会，出席本次股东大会的股东代表和股东代理人共有10人，代表股份总数127,041,010股，占公司有表决权股份总数的49.63%，全部为无限售条件流通股，符合《中华人民共和国公司法》和《无锡华光锅炉股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。上海市广发律师事务所孟繁锋律师、孙磊律师出席并见证了会议，公司部分董事、监事和高级管理人员列席会议。

  本次大会由公司董事长王福军先生主持，以记名投票方式，审议通过了如下决议：

  1) 《2010年度董事会工作报告》

  （127,041,010股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0 股反对；0股弃权）

  2) 《2010年度监事会工作报告》

  （127,041,010股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0 股反对；0股弃权）

  3) 《独立董事2010年度述职报告》

  （127,041,010股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0 股反对；0股弃权）

  4) 《公司2010年度财务决算报告》

  （127,041,010股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0 股反对；0股弃权）

  5) 《公司2010年度利润分配方案》

  以公司2010年末总股本25600万股为基数，按每10股派发现金红利1元（含税）向全体股东分配，共派发现金25,600,000元，剩余未分配利润500,867,145.07元结转以后年度。

  2010年度不用资本公积金转增股本。

  （127,041,010股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0 股反对；0股弃权）

  6) 《聘公司2011年度审计机构的议案》

  聘江苏公证天业会计师事务所为公司2011年度审计机构，并授权董事会决定其酬金的方案。

  （127,041,010股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0 股反对；0股弃权）

  7) 《公司2011年日常关联交易》

  关联股东回避表决，有权参与表决的股数为12,984,550股。

  （12,984,550股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0 股反对；0股弃权）

  8) 《控股子公司向国联集团、国联环保及国联财务申请贷款的关联交易的议案》

  关联股东回避表决，有权参与表决的股数为12,984,550股。

  （12,933,850股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.61%；50,700 股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.39%；0股弃权）

  9) 《控股子公司与无锡市电力燃料公司的关联交易》

  关联股东回避表决，有权参与表决的股数为12,984,550股。

  （12,984,550股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0 股反对；0股弃权）

  本次股东大会经上海广发律师事务所孟繁锋律师、孙磊律师见证，并出具了法律意见书，认为本公司本次股东大会的召集召开程序、出席大会的人员资格及其表决程序合法有效。

  特此公告。

  无锡华光锅炉股份有限公司

  2011年5月17日

  股票简称：华光股份 股票代码：600475 编号：临2011-009

  无锡华光锅炉股份有限公司

  第四届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  无锡华光锅炉股份有限公司第四届董事会第七次会议于2011年5月15日上午在公司会议室以现场方式召开。董事长王福军先生主持会议。会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《无锡华光锅炉股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

  出席本次会议的董事讨论并全票通过了如下决议：

  一、《公司董事会秘书工作制度》。

  （详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

  特此公告。

  无锡华光锅炉股份有限公司

  董事会

  2011年5月17日

  股票简称：华光股份 股票代码：600475 编号：临2011-010

  无锡华光锅炉股份有限公司

  董事会公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  常熟市第二生活垃圾焚烧发电厂3×300t/h焚烧炉和余热锅炉项目，经过上海国际招标有限公司公开招标，经专家评议，无锡华光锅炉股份有限公司以总分第一中标，这是我公司引进日本日立造船焚烧炉排技术国产化后直接参与市场竞争的第一个标。合同总额达4860万元，合同最终交货期到2012年1月12日。

  特此公告。

  无锡华光锅炉股份有限公司

  董事会

  2011年5月17日