证券代码：600816 股票简称：安信信托 编号：临2011-028

  安信信托投资股份有限公司2010年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议无否决或修改提案的情况；

● 本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

安信信托投资股份有限公司2010年年度股东大会于2011年5月16日以现场和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的现场会议于2011年5月16日下午14:00在上海肇嘉浜路777号东安路8号青松城大酒店3楼黄山厅召开；网络投票时间为2011年5月16日交易日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；会议通知分别于2011年4月26日和2011年5月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站刊登，相关会议资料于2011年5月9日在上海证券交易所网站公开披露。

会议由董事长张春景女士主持，公司部分董事、监事及高级管理人员和公司聘请的律师出席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》与公司章程的有关规定。

参加表决的股东及股东代表共760人，代表股份175,646,752(一亿七千五百六十四万六千七百五十二)股，占公司总股本的38.6794%。

其中参加现场投票的股东及股东代表共28人，代表股份150,898,875（一亿五千零八十九万八千八百七十五)股，占公司总股本的33.2296%；

参加网络投票的股东及股东代表共732人，代表股份24,747,877(二千四百七十四万七千八百七十七)股，占公司总股本的5.4498%。

二、提案审议情况

会议以记名投票方式对以下提案进行了逐项审议，表决结果如下：

1、关于公司 2010年度董事会工作报告的议案

表决结果：

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	175,646,752	174,710,990	32,400	903,362	99.4672%

2、关于公司2010年度监事会工作报告的议案

表决结果：

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	175,646,752	174,280,440	24,400	1,341,912	99.2221%

3、关于公司2010 年度财务决算报告的议案

表决结果：

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	175,646,752	174,119,150	15,800	1,511,802	99.1303%

4、关于公司2010 年度利润分配预案的议案

表决结果：

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	175,646,752	173,968,252	168,898	1,509,602	99.0444%

5、关于公司2010 年年度报告及报告摘要的议案

表决结果：

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	175,646,752	174,068,510	15,800	1,562,442	99.1015%

6、关于公司2010 年度独立董事履职报告的议案

表决结果：

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	175,646,752	174,101,650	16,000	1,529,102	99.1203%

7、关于续聘立信会计师事务所有限公司为2011 年度审计机构的议案

表决结果：

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	175,646,752	174,042,500	25,000	1,579,252	99.0867%

8、关于公司与关联方资金往来及公司对外担保情况专项说明的议案

表决结果：

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	175,646,752	174,075,052	25,998	1,545,702	99.1052%

9、关于签署《定向发行合同》补充协议的议案

表决结果：

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	25,976,080	24,894,678	187,210	894,192	95.8369%

三、律师见证情况

本次股东大会经北京君泽君律师事务所钟向春、陈捷男律师现场见证,并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、其他相关法律、行政法规及《公司章程》的规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、股东大会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

安信信托投资股份有限公司

二○一一年五月十六日